Abogado

Copia. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE “BARRETO AUTOMOTRIZ” C.A. Hoy 15 de Diciembre del 2.006, reunidos en la sede de la empresa, AMPARO GODOY, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nro. 10.314.771, propietaria de Novecientas (900) acciones, y LUIS GODOY CHIRINOS, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 1.314.727, propietario de Cien (100) acciones, estandorepresentado el Ciento por ciento (100%) del Capital Social de la compañía, se obvia la convocatoria previa, y la invitada MARINA GODOY DE BARRETO, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 5.784.860; se declara instalada la Asamblea y la ciudadana AMPARO GODOY en su condición de Presidente de la empresa, somete a consideración el orden del día siguiente: Primero. Venta de la totalidadaccionaría que detentan en la empresa los socios AMPARO GODOY y LUIS GODOY CHIRINOS. Segundo. Renuncia de Administradores de la Empresa y designación de la nueva Junta Directiva. Tercero. Ampliación del término de duración de la empresa. Cuarto. Aumento del capital social de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00) a la cantidad de Sesenta Millones de Bolívares (Bs. 60.000.000,00) Quinto. Modificaciónde las Cláusulas Quinta, Décima Quinta y Vigésima Tercera. El orden del día fue aprobado sin modificaciones. Se paso a considerar el punto PRIMERO: Venta de la totalidad (100%) de las acciones en la empresa. Solicita la palabra y le fue acordada a la ciudadana AMPARO GODOY, quien manifiesta su intención de vender la totalidad de sus participaciones en la empresa, la cual es de Novecientas (900)acciones, en este estado el accionista LUIS GODOY CHIRINOS, renuncia a su derecho de preferencia, por no estar interesado en adquirir dichas acciones, del mismo modo, expone su intención de vender, las Cien (100) acciones que le pertenecen, por lo que deciden ofrecerlas a la invitada que se encuentra presente en la asamblea. De esta manera, pide la palabra la ciudadana MARINA GODOY DE BARRETO, quienexpone su voluntad de adquirir las Novecientas (900) acciones puestas a la venta, propiedad de AMPARO GODOY, por su valor nominal, es decir, Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una, oferta que es aceptada por la enajenante, quien las vende en forma
pura y simple, perfecta e irrevocable y recibe en este acto la cantidad de Novecientos Mil Bolívares (Bs. 900.000,00) de manos de lacompradora, en moneda de curso legal a su entera y cabal satisfacción, de igual forma, manifiesta su intención de adquirir Cien (100) acciones, a razón de Un Mil Bolívares (Bs. 1000,00) cada una, que han sido ofrecidas a la venta, propiedad de LUIS GODOY CHIRINOS, oferta que es aceptada por el enajenante, quien las vende en forma pura y simple, perfecta e irrevocable y recibe en este actola cantidad de Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) de manos de la compradora, en moneda de curso legal a su entera y cabal satisfacción, obligándose los vendedores a realizar el traspaso en el Libro de Accionistas. Acto seguido, fue sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta, siendo aprobada por unanimidad. SEGUNDO: Renuncia de los Administradores de la Empresa y designaciónde la nueva Junta Directiva. En este estado, AMPARO GODOY y LUIS GODOY CHIRINOS, antes identificados, renuncian a los cargos que venían desempeñando en la Junta Directiva de la empresa, la cual fue aceptada y se designa para ocupar el cargo de Presidente de la empresa a la Ciudadana MARINA GODOY DE BARRETO, y de Vicepresidente a la ciudadana AMPARO GODOY, la anterior propuesta fue sometida aconsideración de la Asamblea, siendo aprobada por unanimidad. TERCERO: Ampliación de la duración de la empresa por cinco (05) años. En este estado toma la palabra la ciudadana MARINA GODOY DE BARRETO, en su carácter de Presidente de esta sociedad mercantil y expone ampliar la duración de la compañía por un tiempo útil de cinco (05) años contados a partir de la inscripción de la presente acta por ante...