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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


En el día de hoy 04 de Febrero de 2014, se reunieron en la sede de la empresa ICON 11, C.A, , inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz en fecha 08 de Julio de 2011 quedando anotado bajo el Nº 25, Tomo 74-A-REGMERPRIBO…, conformada las ciudadanos: JOSE RAFAEL CEDEÑO Y MARIAALEJANDRA CEDEÑO, mayores de edad, de este domicilio y portadores de la cédula de identidad: 14.510.382 y 12.152.682 respectivamente, quienes tienen suscritas y pagadas la totalidad de las acciones que representan el capital social y ocupan los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente, y deciden de común acuerdo celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas con lossiguientes puntos:

(I) Considerar y resolver sobre el aumento del capital social de la empresa de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00) a Trescientos Mil bolívares (Bs. 300.000,00) con la emisión de Veinticinco mil (25.000) nuevas acciones pagadas con un aporte en inventario de Treinta Mil bolívares (Bs. 30.000,00) en factura, conjuntamente con depósito bancario por la cantidad de DoscientosVeinte Mil Bolívares (Bs. 220.000,00) siendo un total entre inventario y deposito en efectivo de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00). Y por consecuencia modificación de la Cláusula Quinta de los estatutos.
(II) Considerar y resolver sobre la ampliación del objeto social de la compañía y por consecuencia modificación parcial de la Cláusula SEGUNDA de los estatutos de la compañía.Presente el cien por ciento (100%) del capital social, el ciudadano JOSE RAFAEL CEDEÑO quien fue designado para presidir la Asamblea, la declaró validamente constituida, prescindiendo de la convocatoria previa por tratarse de una asamblea universal, sometiendo a consideración de los presentes el primer punto a tratar en el orden del día: Considerar y resolver sobre el aumento del capital socialde la empresa de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) a trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) con la emisión de Veinticinco mil (25.000) nuevas acciones pagadas con un aporte en inventario de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00) en factura, conjuntamente con depósito bancario por la cantidad de Doscientos Veinte Mil Bolívares (Bs. 220.000,00) siendo un total entre inventario y depósitoen efectivo de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00). Y por consecuencia modificación de la Cláusula Quinta de los estatutos. Dichas acciones suscritas y pagadas de la siguiente manera, El socio JOSE RAFAEL CEDEÑO paga y suscribe Veintidós mil quinientas (22.500) Nuevas acciones por la cantidad de Doscientos Veinticinco mil Bolívares (Bs. 225.000) y la socia MARIA ALEJANDRA CEDEÑOpaga y suscribe Dos Mil quinientas (2.500) Nuevas acciones por la cantidad de Veinticinco mil Bolívares (Bs. 25.000). Y por consecuencia modificación de la cláusula Quinta de los estatutos que habiendo sido suficientemente debatidos arrojaron los siguientes resultados: Se acordó la aprobación del punto anterior en los términos establecidos Y por consecuencia se acordó modificar la cláusula Quintade los estatutos sociales en los términos siguientes:

CLAUSULA QUINTA: El capital social de la empresa es de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00) y se encuentra dividida y representada mediante Treinta Mil (30.000) acciones, con un valor nominal de Diez Bolívares (10 Bs.) cada una y no convertibles al portador que confieren a sus tenedores iguales derechos. Dicho capital ha sido suscritoy pagado de la siguiente forma: el socio JOSE RAFAEL CEDEÑO, antes identificado suscribió y pago Veintisiete mil acciones (27.000) por un valor de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,00) y la socia MARIA ALEJANDRA CEDEÑO, antes identificada, suscribió y pago Tres Mil acciones (3000) por un valor de Treinta Mil Bolívares (Bs. 30.000,00), dicho capital demostrado en forma conjunta a...