Abogado
Páginas: 5 (1050 palabras)
Publicado: 19 de diciembre de 2012
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S.
NIT°900.283.657-7
ACTA N° 006
En Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Diciembre del año dos mil doce (2012), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), en el domicilio principal de la sociedad, ubicadas en la Carrera 14 N° 93 – 40 Ofc. 302 de esta ciudad, se llevó a cabo una ASAMBLEAGENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S., con previa convocatoria realizada por escrito con cinco (5) días de antelación por el Representante legal.
Asistieron:
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% |
| | |
TOTAL | 3.070 | 100% |
ORDEN DEL DIA
Elrepresentante legal de la Sociedad, propuso el siguiente orden del día.
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación venta de acciones.
5. Proposiciones y varios.
6. Elaboración y aprobación del acta.
Conforme a lo anterior se procedió con el orden del día el cual se aprobó por UNANIMIDAD de lasAcciones suscritas, presentes en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
1. VERIFICACION DEL QUORUM
El Representante legal de la Sociedad, expreso que se hallaban representadas en la reuniónel 100% de las acciones suscritas de la sociedad, en la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Informó que por encontrarse la mayoría absoluta de las acciones suscritas, se procedió al estudio de los siguientes puntos del orden y se encuentran con la capacidad para deliberar y decidir válidamente.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% |
WALKER CAPITALLTD | 307 | 10% |
| | |
TOTAL | 3.070 | 100% |
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
El Representante Legal, propuso nombrar como presidente de esta reunión al señor ANTONIO JOSE PORTO y como secretario a JUAN ESTEBAN ARELLANO, quienes aceptaron los cargos, escuchada la propuesta fue aceptada por UNANIMIDAD de las cuotas presentes en la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura del orden del día, al cual se le da lectura, tal y como aparece consignado en el inicio de estaacta. Sometido a consideración es aprobado por UNANIMIDAD de los asistentes a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
4. APROBACION VENTA DE ACCIONES.
La Accionista WALKER CAPITAL LTD, manifestó sudecisión irrevocable de vender la participación que tiene en la sociedad. En consecuencia, la ACCIONISTA realiza la oferta de 307 acciones de la siguiente manera:
Señores MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S., y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ¿Están interesados en adquirir bajo título de compra-venta 307 acciones por un valor total de $3.070.000 y que deberán ser canceladas en unplazo de treinta y cinco (35) cinco días?
Acto seguido, ni el Representante legal de la sociedad, no ningún Accionista, manifestó su interés en adquirir las acciones, por lo que la Accionista WALKER CAPITAL LTD, manifestó a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que hay una (01) Fundación interesada en adquirirlas y a su vez están de acuerdo con las condiciones de compraventa de las mismas y...
MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S.
NIT°900.283.657-7
ACTA N° 006
En Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Diciembre del año dos mil doce (2012), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), en el domicilio principal de la sociedad, ubicadas en la Carrera 14 N° 93 – 40 Ofc. 302 de esta ciudad, se llevó a cabo una ASAMBLEAGENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S., con previa convocatoria realizada por escrito con cinco (5) días de antelación por el Representante legal.
Asistieron:
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% |
| | |
TOTAL | 3.070 | 100% |
ORDEN DEL DIA
Elrepresentante legal de la Sociedad, propuso el siguiente orden del día.
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación venta de acciones.
5. Proposiciones y varios.
6. Elaboración y aprobación del acta.
Conforme a lo anterior se procedió con el orden del día el cual se aprobó por UNANIMIDAD de lasAcciones suscritas, presentes en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
1. VERIFICACION DEL QUORUM
El Representante legal de la Sociedad, expreso que se hallaban representadas en la reuniónel 100% de las acciones suscritas de la sociedad, en la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Informó que por encontrarse la mayoría absoluta de las acciones suscritas, se procedió al estudio de los siguientes puntos del orden y se encuentran con la capacidad para deliberar y decidir válidamente.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% |
WALKER CAPITALLTD | 307 | 10% |
| | |
TOTAL | 3.070 | 100% |
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
El Representante Legal, propuso nombrar como presidente de esta reunión al señor ANTONIO JOSE PORTO y como secretario a JUAN ESTEBAN ARELLANO, quienes aceptaron los cargos, escuchada la propuesta fue aceptada por UNANIMIDAD de las cuotas presentes en la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura del orden del día, al cual se le da lectura, tal y como aparece consignado en el inicio de estaacta. Sometido a consideración es aprobado por UNANIMIDAD de los asistentes a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
ACCIONISTAS | N° ACCIONES | % | VOTACION |
M F PRIVATE HOLDINGS LIMITED | 2.763 | 90% | APRUEBA |
WALKER CAPITAL LTD | 307 | 10% | APRUEBA |
TOTAL | 3.070 | 100% | APROBADO |
4. APROBACION VENTA DE ACCIONES.
La Accionista WALKER CAPITAL LTD, manifestó sudecisión irrevocable de vender la participación que tiene en la sociedad. En consecuencia, la ACCIONISTA realiza la oferta de 307 acciones de la siguiente manera:
Señores MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA S.A.S., y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ¿Están interesados en adquirir bajo título de compra-venta 307 acciones por un valor total de $3.070.000 y que deberán ser canceladas en unplazo de treinta y cinco (35) cinco días?
Acto seguido, ni el Representante legal de la sociedad, no ningún Accionista, manifestó su interés en adquirir las acciones, por lo que la Accionista WALKER CAPITAL LTD, manifestó a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que hay una (01) Fundación interesada en adquirirlas y a su vez están de acuerdo con las condiciones de compraventa de las mismas y...
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