Abogado
Páginas: 8 (1777 palabras)
Publicado: 29 de diciembre de 2012
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Noviembre del año 2012, siendo las 10:00 am, se reunieron en Junta General los Accionistas de COMIESA DRUC S.A.C. con RUC Nº 20459103008en su sede social ubicada en Calle. Pq. De La Equitación, Vista Alegre Nº 135 Urb. La Encantada Mz. K lote 38 Distrito de Chorrillos con la participación de los siguientesaccionistas:
A) JULIO ERNESTO CÁRDENAS ENRÍQUEZ, titular de 32,250 acciones del capital social que se encuentran debidamente suscritas y pagadas.
D) MARIA VIRGINIA CÁRDENAS GALDOS titular de 6,000 acciones del capital social, que se encuentran debidamente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Se designo como presidente de la Junta a Don Julio Ernesto Cárdenas Enríquez y como secretariade la misma a Doña María Virginia Cárdenas Galdos, declarándose instalada la Junta en razón de encontrarse más del 50% de Acciones suscritas con derecho a voto según lo prescrito en el artículo 125º de la Ley General de Sociedades, siendo los puntos de la agenda_a_tratar,_los_siguientes:
1- Informe y Evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros al 31 de Agosto del año2012.
2- Aumento de capital por Aporte de Socios Accionistas con modificación parcial del estatuto
3- Revocación del Sub Gerente y nombramiento de un nuevo Sub Gerente.
1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31.08.2012
El presidente de la sesión don Julio Ernesto Cárdenas Enríquez informo que se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborado al inicio del ejercicio,aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agrego el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a estasesión. En calidad de gerente manifestó que ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros hasta el mes de Agosto del 2012, los mismos que se han puesto a disposición de los presentes, para su revisión, análisis y aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos al periodo en cuestión y absolver las dudas e interrogantes de los socios, la Junta previo debate, se decidióaprobar por Mayoría Los Estados Financieros al 31.08.2012; cuyos resultados se transcriben a continuación:
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012(Se adjunta)
(en nuevos soles)
…………………………..Hay que Adjuntar el archivo Word, ya que el enviado es PDF y no se puede copiar
2) AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD CON MODIFICACION DE ESTATUTOS:
Al respecto elSeñor Presidente informo a la Junta de Accionistas la necesidad de realizar un aumento de capital y que este se haga a través del aporte de dinero que es necesario para el desarrollo de nuestras actividades, ya que por razones del objeto de nuestra empresa requerimos contar con dichos capitales, ya que el actual monto de nuestro capital nos ha impedido una serie de operaciones comerciales, señalandoque es necesario aumentar el capital social de Sesenta Mil Nuevos Soles. (S/. 60,000.00) a la suma de 120,000.00. NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00.), los que estarían divididos en Ciento veinte Mil (120,000) acciones de un valor nominal de un Nuevo Sol cada Una (S/. 1.00), Para tal efecto propuso que los accionistas efectuaran nuevos aportes en forma proporcional a su titularidad de acciones en elcapital social, debiendo en consecuencia emitirse Sesenta Mil (60,000) nuevas acciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol (S/.1.00) cada una, las mismas que sumadas al capital actual hace como total la suma de Ciento veinte Mil NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00),
Seguidamente se sometió a un breve debate para luego acordar por unanimidad el aumento de capital en los términos propuestos, y que como...
En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Noviembre del año 2012, siendo las 10:00 am, se reunieron en Junta General los Accionistas de COMIESA DRUC S.A.C. con RUC Nº 20459103008en su sede social ubicada en Calle. Pq. De La Equitación, Vista Alegre Nº 135 Urb. La Encantada Mz. K lote 38 Distrito de Chorrillos con la participación de los siguientesaccionistas:
A) JULIO ERNESTO CÁRDENAS ENRÍQUEZ, titular de 32,250 acciones del capital social que se encuentran debidamente suscritas y pagadas.
D) MARIA VIRGINIA CÁRDENAS GALDOS titular de 6,000 acciones del capital social, que se encuentran debidamente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Se designo como presidente de la Junta a Don Julio Ernesto Cárdenas Enríquez y como secretariade la misma a Doña María Virginia Cárdenas Galdos, declarándose instalada la Junta en razón de encontrarse más del 50% de Acciones suscritas con derecho a voto según lo prescrito en el artículo 125º de la Ley General de Sociedades, siendo los puntos de la agenda_a_tratar,_los_siguientes:
1- Informe y Evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros al 31 de Agosto del año2012.
2- Aumento de capital por Aporte de Socios Accionistas con modificación parcial del estatuto
3- Revocación del Sub Gerente y nombramiento de un nuevo Sub Gerente.
1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31.08.2012
El presidente de la sesión don Julio Ernesto Cárdenas Enríquez informo que se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborado al inicio del ejercicio,aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agrego el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a estasesión. En calidad de gerente manifestó que ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros hasta el mes de Agosto del 2012, los mismos que se han puesto a disposición de los presentes, para su revisión, análisis y aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos al periodo en cuestión y absolver las dudas e interrogantes de los socios, la Junta previo debate, se decidióaprobar por Mayoría Los Estados Financieros al 31.08.2012; cuyos resultados se transcriben a continuación:
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012(Se adjunta)
(en nuevos soles)
…………………………..Hay que Adjuntar el archivo Word, ya que el enviado es PDF y no se puede copiar
2) AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD CON MODIFICACION DE ESTATUTOS:
Al respecto elSeñor Presidente informo a la Junta de Accionistas la necesidad de realizar un aumento de capital y que este se haga a través del aporte de dinero que es necesario para el desarrollo de nuestras actividades, ya que por razones del objeto de nuestra empresa requerimos contar con dichos capitales, ya que el actual monto de nuestro capital nos ha impedido una serie de operaciones comerciales, señalandoque es necesario aumentar el capital social de Sesenta Mil Nuevos Soles. (S/. 60,000.00) a la suma de 120,000.00. NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00.), los que estarían divididos en Ciento veinte Mil (120,000) acciones de un valor nominal de un Nuevo Sol cada Una (S/. 1.00), Para tal efecto propuso que los accionistas efectuaran nuevos aportes en forma proporcional a su titularidad de acciones en elcapital social, debiendo en consecuencia emitirse Sesenta Mil (60,000) nuevas acciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol (S/.1.00) cada una, las mismas que sumadas al capital actual hace como total la suma de Ciento veinte Mil NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00),
Seguidamente se sometió a un breve debate para luego acordar por unanimidad el aumento de capital en los términos propuestos, y que como...
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