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Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas
Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales Independientes; cuando éstos ayudan a la
planificación y ejecución de transacciones para susclientes relacionadas, con la compraventa de
bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación,
operación o administración de compañías y entidadescomerciales, industriales o financieras;
administración activos; y creación, organización, operación a administración de sociedades,
empresas, personas jurídicas
Original y fotocopia legible de la cédulade identidad, de ser extranjero residenciado en el país suministrar original
y fotocopia legible del Pasaporte. (Si el estado civil es diferente al que presenta la C.I. deberá consignar
documentosque lo certifique)
Fotocopia de un recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros) o constancia de residencia, donde
especifique la dirección de domicilio (vigencia no mayor a 90 días).Referencias Bancarias Originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será
entregado en la oficina bancaria).
De poseer referencias comerciales, consignarlas.
Dos(2) referencias personales (no familiares), con los siguientes datos de la persona que la emite: Nombre,
Apellido, Cédula de Identidad, dirección de domicilio y teléfono, anexar fotocopia de la C.I.de la persona que la
emita.
Constancia de Trabajo original que refleje sello húmedo, membrete, números de teléfono, dirección y RIF de la
empresa. Así mismo debe especificar el cargo, sueldo básicomensual y la antigüedad laboral del solicitante, la
fecha de emisión del documento no debe superar los tres (3) meses. Constancia de Estudios (vigencia no mayor a
90 días) cuando esta sea la únicaactividad y en caso de ser trabajador independiente llenar formato que será
entregado en la oficina bancaria.
Fotocopia de la última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
Constancia...