Acta anual sa de cv

"=====================", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
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--- En ciudad de =====================, domicilio social de “=====================”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las (09:00) nueve horas del día (20) veinte de Abril del (2007) dos mil siete se reunieron en las oficinas de la Sociedad, losseñores ===================== con R.F.C. ============, ===================== con R.F.C. ============ y ================con R.F.C. =========== que constan en la lista de asistencia que por separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta acta, para que se tenga como parte integrante de la misma, con objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, encontrándosepresente el Comisario de la sociedad =======================.
--- La Asamblea fue presidida por el señor ===================== en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, y actuó como Secretario la señora ===================== quien fue nombrada para ocupar dicho cargo por la asamblea.
--- La Asamblea a moción de la presidencia, designó Escrutador al señor================ quien después de aceptar su designación y protestar el fiel desempeño del cargo conferido, procedió a realizar el escrutinio y preparó la lista de asistencia, misma que se tiene aquí íntegramente reproducida como si a la letra se insertase, en la cual se hace constar que estuvieron representadas en la asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado dela sociedad.
--- El Presidente de la Asamblea, con fundamento en la certificación del Escrutador y en lo establecido por el Artículo ================= de los Estatutos Sociales y por el artículo (188) ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y en aptitud para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido publicadala convocatoria respectiva por encontrarse representadas en la misma, accionistas tenedores de la totalidad de las acciones que forman el Capital Social de la empresa, procediendo el Secretario a dar lectura a la siguiente:
O R D E N DEL D I A
--- I.- Informe del consejo de administración de la sociedad sobre la marcha de ésta durante el ejercicio social comprendido del (01) primero deEnero del (20__) dos mil _____ al (31) treinta y uno de diciembre del (20__) dos mil _____.
--- II.- Discusión, aprobación o modificación en su caso, de los estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido del (01) primero de Enero del (20__) dos mil _____ al (31) treinta y uno de diciembre del (20__) dos mil _____, previa lectura del informe del Comisario.
---III.- Elección de las personas que habrán de integrar el consejo de administración o al administrador único, en su caso, y al comisario de la sociedad para el ejercicio social (20__) dos mil _______.
--- IV.- Designación de delegado especial que se encargue de formalizar los acuerdos votados.
--- V.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la asamblea.
--- La Asamblea aprueba por unanimidad devotos la Orden del Día que le fue sometida, la cual fue desahogada en los siguientes términos:
PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:
--- El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de la misma un amplio informe sobre las actividades y resultados de la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (01) primero de Enero del (20__) dos mil _____ al (31) treinta y uno de diciembre del(20__) dos mil _____, en el que expone los diferentes actos realizados por el Consejo de Administración y trabajos efectuados durante dicho lapso, así como una síntesis de las actividades de “=====================”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y demás información que señala el artículo (172) ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
--- La asamblea, después de...