Acta Asamblea Balance Centro de Atencion Digital final 2001

============== ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ==============
=============================== DE ===============================
================= “CENTRO DE ATENCION DIGITAL” ==================
=============SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE===============
En la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las dieciocho horas, del día treinta de abril del año dosmil dos, se reunieron en el domicilio ubicado en la calle Prolongación Montejo, numero trecientos cuarenta y tres, por la calle siete y once, de la colonia Campestre, de la Ciudad Mérida, Estado de Yucatán, los accionistas de la persona moral denominada “CENTRO DE ATENCION DIGITAL” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, para la que fuerondebidamente convocados por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la convocatoria de fecha quince de abril del presente año, misma que fue entregada personalmente a todos los accionistas de la Sociedad en los términos de la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, con sujeción a la siguiente:

O R D E N D E L D Í A:
I.- Formación de la lista deasistencia y verificación de las credenciales de los señores socios.
II.- Declaración que hará el Presidente de la Asamblea, de estar legalmente constituida la Asamblea General.
III.- Lectura de la convocatoria.
IV.-.Presentación del Informe correspondiente al ejercicio Social del año del dos mil uno por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
V.- Presentación del informedel Comisario de la Sociedad correspondiente al ejercicio social del año del dos mil uno, respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el órgano de administración de la Sociedad a la propia Asamblea.
VI.- Discutir, aprobar o modificar el informe del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido entre el dieciséisde septiembre al treinta y uno de diciembre del año de dos mil uno, tomando en cuenta el informe del comisario de la sociedad, y en su caso. tomar las medidas que se juzguen oportunas.
VII.- En su caso, nombrar a los nuevos administradores y comisarios de la Sociedad.
VIII.- Propuesta, discusión y en su caso, determinación de los emolumentos correspondientes a los administradores y alcomisario de la Sociedad.
IX.- Designación de la persona o personas que en nombre y en representación de la Sociedad deberán acudir ante Notario Público a solicitar la protocolización del acta respectiva y su inscripción en el Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado y en su caso, como representante legal de la Sociedad, conferir los poderes otorgados.
X.- Redacción,lectura y aprobación del acta de la Asamblea. -----------------
XI.- Clausura de la Asamblea. -
Preside la Asamblea el señor MARIO ALBERTO MARCOS ZABLAH, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y se nombra como Secretario y Escrutador de la Asamblea, a la señora SOFIA TERESA LORIS NADER MARCOS.
A continuación se pasaron a tratar los asuntos del Orden del Día, de locual se obtuvo el siguiente resultado:

PASANDO AL PRIMER PUNTO.- El Escrutador de la Asamblea, la señora SOFIA TERESA LORIS NADER MARCOS, procedió a formar la lista de asistencia, la que hecha el cómputo respectivo, arrojo como resultado que se encontraban presentes todos los accionistas y la consiguiente representación de todas las acciones en que se divide el Capital Social, en la siguienteforma:
ACCIONISTAS: ACCIONES: CAPITAL: SERIE “A”:
MARIO ALBERTO MARCOS ZABLAH. 375 $ 37,500.00
SOFIA TERESA LORIS NADER MARCOS 125 $ 12,500.00
SUBTOTAL SERIA A: 500 $ 50,000.00
SERIE B:
MARIO ALBERTO MARCOS ZABLAH 2,625 $ 262,500.00
SOFIA TERESA LORIS NADER MARCOS 875 $ 87,500.00...