Acta Asamblea Eps.

MODELO EPS

ANEXO 5 Guía General Corporativa para la implantación Programa EPS en PDVSA

Modelo Acta Asamblea Extraordinaria EPS

MODELO EPS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS O ASOCIADOS (nombre de la empresa o cooperativa)

En Caracas, a los xxx (xx) días del mes de xx del año dos mil seis (2006), a las (2:00 p.m.), se constituyó en la sede de las oficinasprincipales de (nombre de la empresa o cooperativa), ubicada en la Avenida xxx, Edificio xxx, torre xxx, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o de Asociados de (nombre de la empresa ocooperativa), la cual se efectuó con o sin convocatoria previa, tal como lo establece la Cláusula xxx de sus Estatutos Sociales. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos xxxx, en su carácter de Presidente yxxxx, xxx, xxxx, xxx, con el carácter de socios o asociados (según sea el caso) de la (nombre de la empresa o cooperativa), y xxx, Secretaria de la Asamblea. Estando presentes la totalidad de losasociados o representada la totalidad de las acciones (según sea el caso), quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de xxxxxxxx expresó que el objeto de la reunión era considerar elsiguiente punto: Suscribir a la Empresa o Cooperativa “xxxxx” al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, S.A., y susempresas Filiales. En este sentido el Presidente de la Asamblea tomo la palabra y explicó el contenido del Programa de Empresas de Producción Social según documento que le fuera entregado por Petróleosde Venezuela S.A. y en el que se señala, entre otras cosas, los compromisos que asume la Empresa con su suscripción a dicho Programa, los cuales están orientados a coadyuvar al crecimiento económicoy social del país. Los mencionados compromisos consisten en: a) La Participación en los Proyectos de las Comunidades a través de Aportes al Fondo Social de PDVSA o mediante la prestación de bienes y...