acta asamblea ordinaria nro 1neumatix
Páginas: 3 (662 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2015
Acta de Asamblea general ordinaria número (del 29 de Diciembre de 2014)
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 dias del mes de Diciembre del año 2014 de Abril del 2014, siendo las 10.30 horas,en la sede social de la Sociedad, se reúnen la totalidad de los señores accionistas que firman en el libro debidamente rubricado de depósito de acciones y asistencia a Asambleas, por lo que quedalegalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de NEUMATIX S.A., convocada para el día de la fecha en la presente sede social.
A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, y da por iniciada lareunión expresando que la presente Asamblea tiene el carácter de unánime y rige por lo dispuesto por el art. 237, último párrafo de la Ley 19550, y sus modificatorias, ya que se encuentran presentesen este acto la totalidad de los accionistas de la Empresa y los mismos fueron fehacientemente notificados con la debida antelación por lo que se ha prescindido de la publicación en el BoletínOficial.
Acto seguido, el Sr. Presidente pone a disposición el orden del día, y ese sentido se trata:
1) Elección de los accionistas para firmar el acta: Toma la palabra la Sra Marta Esteban , y mocionaque una vez tratados los temas incluidos en el orden del día y redactada la correspondiente acta, la misma sea firmada por la totalidad de los accionistas. cuestion que es aprobada por unanimidad. Acontinuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.
2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente alejercicio económico 1 finalizado el 31-08-2014 Toma la palabra la Sra Presidenta y mociona que se omita la lectura de la documentación a considerar por haber sido esta distribuida a los Sres. Accionistascon la debida antelación para su estudio pormenorizado, y propone que la misma sea aprobada en todos sus términos. Se abre un debate, luego del cual los Sres. Accionistas deciden que den por leída la...
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 dias del mes de Diciembre del año 2014 de Abril del 2014, siendo las 10.30 horas,en la sede social de la Sociedad, se reúnen la totalidad de los señores accionistas que firman en el libro debidamente rubricado de depósito de acciones y asistencia a Asambleas, por lo que quedalegalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de NEUMATIX S.A., convocada para el día de la fecha en la presente sede social.
A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, y da por iniciada lareunión expresando que la presente Asamblea tiene el carácter de unánime y rige por lo dispuesto por el art. 237, último párrafo de la Ley 19550, y sus modificatorias, ya que se encuentran presentesen este acto la totalidad de los accionistas de la Empresa y los mismos fueron fehacientemente notificados con la debida antelación por lo que se ha prescindido de la publicación en el BoletínOficial.
Acto seguido, el Sr. Presidente pone a disposición el orden del día, y ese sentido se trata:
1) Elección de los accionistas para firmar el acta: Toma la palabra la Sra Marta Esteban , y mocionaque una vez tratados los temas incluidos en el orden del día y redactada la correspondiente acta, la misma sea firmada por la totalidad de los accionistas. cuestion que es aprobada por unanimidad. Acontinuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.
2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente alejercicio económico 1 finalizado el 31-08-2014 Toma la palabra la Sra Presidenta y mociona que se omita la lectura de la documentación a considerar por haber sido esta distribuida a los Sres. Accionistascon la debida antelación para su estudio pormenorizado, y propone que la misma sea aprobada en todos sus términos. Se abre un debate, luego del cual los Sres. Accionistas deciden que den por leída la...
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