ACTA AUMENTO CAPITAL
NIT 900.351.519-0
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN SESION EXTRAORDINARIA
ACTA N° 001
En la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil doce(2012), siendo las 8:00 a.m., en el domicilio principal de la empresa Calle 17 Sur N° 5ª – 12 Piso 3, se reunieron por derecho propio, de acuerdo con lo previsto los Estatutos sociales por medioescrito, en sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes personas:
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Actuó como Presidente PAVEL ANDRES PINEDO LOAIZA identificado con cédula deciudadanía número 79.610.695 de Bogotá y como secretario ad–hoc, GIPSY ANDREA CALDERON, identificada con cédula de ciudadanía número 10.094.892.674 de Armenia, quienes luego de la aprobación delnombramiento por todos los integrantes de la Asamblea General de accionistas que equivalen al cien por ciento 100% de los votos, manifestaron la aceptación de los cargos en la reunión.
En esteestado el presidente informó a los presentes el objeto de la reunión general de socios con el siguiente orden:
1. Verificación del Quórum.
2. Capitalización.- Aumento de Capital Autorizado.
3.Nombramiento de suplente de gerente.
4. Aprobación del Acta.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- El secretario informó que estaba representado el 100% de las acciones suscritas de la Sociedad y quepor consiguiente existía quórum suficiente para deliberar y decidir, por lo tanto se procedió con el siguiente punto de la reunión.
2. CAPITALIZACIÓN.-AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.- actualmenteEl Capital Autorizado de la sociedad es de Ciento Veinte Millones de Pesos ($120.000.000), divididos en Ciento Veinte Acciones (120) de igual valor nominal, a razón de Un Millón de Pesos($1.000.000) cada una, y será aumentado en Trescientos Ochenta Millones de Pesos ($380.000.000), divididos en Trescientas Ochenta Acciones (380) de igual valor nominal, a razón de Un Millón de Pesos.
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