Acta aumento de capital
Páginas: 5 (1093 palabras)
Publicado: 4 de enero de 2011
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, siendo las 15:00 horas del día 15 de abril de 2008, se reunieron en el domicilio social de la negociación mercantil denominada , ubicado en Paseo Niños Héroes # 5210 Oriente, interior 1, de esta ciudad, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas los señores accionistas.
Por designación unánime de los accionistas presentes,presidió la Asamblea el señor, en su carácter de Administrador Único y actúa como Secretario la señora , quién fue nombrado para tal efecto en la Asamblea.
El Presidente designó para actuar como escrutador a la señora , quien después de aceptar el cargo y examinar el libro de Registros de Accionistas de la sociedad y los títulos de Acciones, hizo el recuento de las acciones, haciendo constar queestuvieron representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones en circulación en que se divide el Capital Social de la sociedad, en la siguiente forma:
Accionistas Acciones
Serie “A” Acciones
Serie “B” Valor Nominal
Con base en la certificación extendida por el escrutador y en virtud de estar representadas todas las acciones que conforman el capital de la sociedad, el Presidentedeclaró legalmente instalada la asamblea, sin ser necesaria convocatoria alguna de acuerdo a lo que dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Trigésima Novena de los estatutos sociales vigentes.
Se hace constar que el comisario de la sociedad, la señora , estuvo presente desde el inicio de la Asamblea.
Acto continuo, los socios, por unanimidad de votos,acuerdan que la presente Asamblea se desarrolle conforme la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Informe del Administrador de la sociedad y del Comisario correspondiente al ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, así como la presentación, discusión y en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2007.
II. Aumentos alCapital Social de la Sociedad en su parte Variable
III. Forma de Absorber, en su caso, los aumentos al capital social
Los accionistas por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria hecha por el Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea y la Orden del Día antes mencionada, quien a continuación ordenó al Secretario se procediera al desahogo de la Orden del Día:PUNTO UNO: En el desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Administrador procedió a rendir el informe y presentar el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio social del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, en el cual se muestra una Perdida Neta de $ 3´270,668.00 Son: (Tres millones doscientos setenta mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100M.N.), cuyas cifras globales se muestran a continuación:
Balance General al 31 de diciembre de 2007.
ACTIVO:
Caja y Bancos $ (260,884.00)
Cuentas Por Cobrar 0.00
Inventarios 39´393,195.00
Contribuciones a Favor 632,758.00
Otros Activos 11,000.00$ 39´776,069.00
PASIVO:
Cuentas Por Pagar $ 34´943,926.00
Contribuciones Por Pagar 16,322.00
Otros 1´729,049.00 $ 36´689,297.00
CAPITAL CONTABLE:
Social Pagado $ 4´238,000.00
Aportaciones Pendientes 3´569.878.00
Resultado Ejercicios Ant. (1´450,438.00)
Resultado del Ejercicio(3´270,668.00) $ 3´086,772.00
PASIVO y CAPITAL CONTABLE $ 39´776,069.00
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.
INGRESOS:
Ventas Netas $ 0.00
Ingresos Financieros 9,681.00
Otros Ingresos 0.00 $ 9,681.00
COSTOS Y GASTOS:
Costo de Ventas $...
Por designación unánime de los accionistas presentes,presidió la Asamblea el señor, en su carácter de Administrador Único y actúa como Secretario la señora , quién fue nombrado para tal efecto en la Asamblea.
El Presidente designó para actuar como escrutador a la señora , quien después de aceptar el cargo y examinar el libro de Registros de Accionistas de la sociedad y los títulos de Acciones, hizo el recuento de las acciones, haciendo constar queestuvieron representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones en circulación en que se divide el Capital Social de la sociedad, en la siguiente forma:
Accionistas Acciones
Serie “A” Acciones
Serie “B” Valor Nominal
Con base en la certificación extendida por el escrutador y en virtud de estar representadas todas las acciones que conforman el capital de la sociedad, el Presidentedeclaró legalmente instalada la asamblea, sin ser necesaria convocatoria alguna de acuerdo a lo que dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Trigésima Novena de los estatutos sociales vigentes.
Se hace constar que el comisario de la sociedad, la señora , estuvo presente desde el inicio de la Asamblea.
Acto continuo, los socios, por unanimidad de votos,acuerdan que la presente Asamblea se desarrolle conforme la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Informe del Administrador de la sociedad y del Comisario correspondiente al ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, así como la presentación, discusión y en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2007.
II. Aumentos alCapital Social de la Sociedad en su parte Variable
III. Forma de Absorber, en su caso, los aumentos al capital social
Los accionistas por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria hecha por el Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea y la Orden del Día antes mencionada, quien a continuación ordenó al Secretario se procediera al desahogo de la Orden del Día:PUNTO UNO: En el desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Administrador procedió a rendir el informe y presentar el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio social del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, en el cual se muestra una Perdida Neta de $ 3´270,668.00 Son: (Tres millones doscientos setenta mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100M.N.), cuyas cifras globales se muestran a continuación:
Balance General al 31 de diciembre de 2007.
ACTIVO:
Caja y Bancos $ (260,884.00)
Cuentas Por Cobrar 0.00
Inventarios 39´393,195.00
Contribuciones a Favor 632,758.00
Otros Activos 11,000.00$ 39´776,069.00
PASIVO:
Cuentas Por Pagar $ 34´943,926.00
Contribuciones Por Pagar 16,322.00
Otros 1´729,049.00 $ 36´689,297.00
CAPITAL CONTABLE:
Social Pagado $ 4´238,000.00
Aportaciones Pendientes 3´569.878.00
Resultado Ejercicios Ant. (1´450,438.00)
Resultado del Ejercicio(3´270,668.00) $ 3´086,772.00
PASIVO y CAPITAL CONTABLE $ 39´776,069.00
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.
INGRESOS:
Ventas Netas $ 0.00
Ingresos Financieros 9,681.00
Otros Ingresos 0.00 $ 9,681.00
COSTOS Y GASTOS:
Costo de Ventas $...
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