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"_______________________”, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
_________ DE 199__

En la Ciudad de __________, _________, siendo las ___ horas del día __ de _____ de 2011_, se reunieron en el domicilio social de “_______________________”, S.A. de C.V., los socios de la misma, con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para la cual fuepreviamente convocado el señor _____________, en Representación de las Sociedades _______________________, ambas en su carácter de Accionistas de acuerdo a la convocatoria que contiene la siguiente:

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O R D E N D E L D I A
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I.- Designación del Presidente, Secretario,Escrutadores y Lista de Asistencia.

II.- Declaración de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de totalitaria.

III.- Consideración y en su caso aprobación de un Aumento de Capital Social, por inclusión de nuevos socios, emitiendo las acciones correspondientes.

IV.- Proposición para reclasificar el capital social.

V.-Proposición, consideración y aprobación en su caso para efectuar una Disminución de Capital Social por reembolso de acciones.

VI.- Consideración, análisis y en su caso aprobación para efectuar el cambio del actual Órgano de Administración.

VII.- Consideración, análisis y aprobación en su caso para la ratificación ó revocación de Poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad a la fecha decelebración de la presente asamblea y nombramiento de nuevos apoderados.

VIII.- Designación de Delegado Especial de la Presente Asamblea que realice los trámites legales conducentes para la validez de los acuerdos tomados en la misma.

IX.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores, así como la redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.-------------------------------------------------------------
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
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--- PRIMERO.- Para el desahogo de este punto de la Orden del Día, se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos los accionistas.

Se acordó por la Asamblea que la presidiera el señor __________, en su carácter de Administrador GeneralUnico de la Sociedad y actuara como Secretario ____________; encontrándose presente el C.P. _________, en su carácter de Comisario de la Sociedad, quién también actúo como Escrutador, quien certifica que se encuentra reunida la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad en las proporciones que a continuación se indica:

ACCIONISTAS TOTAL DE

VALOR NOMINAL$1.00 ACCIONES

_____________, S.A. DE C.V. 49,999
_____________, S.A. DE C.V. 1

SUMAS 50,000

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--- SEGUNDO.- En vista de los resultados obtenidos del cómputo de asistencia, el Presidente de la Asamblea declaró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas válidamente instalada con el carácter de totalitaria, y facultadapara deliberar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todos los accionistas.

--- TERCERO.- En atención del tercer punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea en uso de la palabra, informó a la Asamblea sobre lanecesidad de aumentar el Capital Social en su parte variable de ____________________, S. A. DE C. V., en la cantidad de $ 50,000.00 ( CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. ), a fin de que pueda realizarse adecuadamente el objeto social de la empresa.

Los señores Accionistas ratifican dicha propuesta ante la Presente Asamblea, y en uso de la voz, los Accionistas ______________________, en Representación...