Acta constitutiva de una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada

-----------------------------------------------------------“BIOCOMPOSTAS”
------------------------- SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
---------------------------------------- Asamblea General Extraordinaria de Socios
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio social de “BIOCOMPOSTAS”, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en lo sucesivo la"Sociedad" o “BIOCOMPOSTAS”, siendo las 9:00 horas del día 29 de Julio del 2011, se reunieron la totalidad de Socios de la Sociedad que firman la presente acta, representados conforme a la Lista de Asistencia transcrita a continuación, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales vigentes de“BIOCOMPOSTAS”.
Por designación unánime de los Socios presentes, presidió la Asamblea el señor DIEGO GALVEZ ALFARO y actuó como Secretario la señora ARMANDO GOMEZ RIEBELING.
Acto seguido, el Presidente designó como escrutador al señor ANDRES GALVEZ ALFARO, quien después de aceptar su nombramiento, revisar el Libro de Registro de Partes Sociales y demás registros corporativos de la Sociedad, hizoconstar que se encontraban presentes la totalidad de los Socios, así como la totalidad de las Partes Sociales representativas del 100% (cien) por ciento del capital social de “BIOCOMPOSTAS”, totalmente suscritas y pagadas, por lo que procedió a formular la lista de asistencia que a continuación se transcribe y que se anexa debidamente firmada al expediente de la presente acta:---------------------------------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA---------------------------------------------------
SOCIO : PARTES SOCIALES CAPITAL
DIEGO GALVEZ ALFARO 1$ 25,000.00
ARMANDO GOMEZ RIEBELING 1 $ 25,000.00
TOTAL 2 $ 50,000.00
En virtud de que se encontraba totalmente representado en la Asamblea el CapitalSocial de “BIOCOMPOSTAS”, el Presidente la declaró legalmente instalada aún cuando no haya mediado convocatoria, lo anterior de conformidad y lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
--- A continuación el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:------------------------------------------------------------------O R D E N D E L D I A
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM ESTATUTARIO.
II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL Y ACUERDOS AL RESPECTO.
III.- PROPUESTA, NOTIFICACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA PROPUESTA POR PARTE DEL SOCIO DIEGO GALVEZ ALFARO, EN TRANSMITIR UNA FRACCIÓN DE SU PARTE SOCIAL DELCAPITAL VARIABLE A ALGÚN SOCIO E INCLUSIVE A TERCEROS Y ACUERDOS RELATIVOS.
IV.- PROPUESTA, NOTIFICACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA PROPUESTA POR PARTE DEL SOCIO ARMANDO GOMEZ RIEBELING, EN TRANSMITIR SU PARTE SOCIAL DEL CAPITAL VARIABLE A ALGÚN SOCIO E INCLUSIVE A TERCEROS Y ACUERDOS RELATIVOS.
V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL EJECUTOR QUE CONCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SUELECCIÓN A EFECTO DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ASAMBLEA, ASÍ COMO LA REDACCIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA QUE SE LEVANTE Y ACUERDOS RELATIVOS.
--- Sometido a la consideración de los señores asistentes dicho orden del día, es aprobado por unanimidad, el Presidente de la asamblea con la aprobación de los asistentes procede a dar inicio a los trabajos establecidos en el mismo, el cual es del...