acta constitutiva


ESCRITURA QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE----------------LIBRO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS -----------------------------------------------------------.
En la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciséis días del mes de enero del año 2010, Yo, el licenciado DAVID F. DAVILA GOMEZ, titular de lo notaria número ciento noventa del Distrito Federal, hago constar la Protocolización delacta de Asamblea General Extraordinaria de la empresa Rocio González, S.A. de C.V., celebrada el día tres de diciembre de dos mil diez, que realizo a solicitud del señor contador público ISAIAS SANTOS GARCIA, en su carácter de Delegado Especial , particularmente por lo que se refiere al alta, por lo que a efecto me exhibe el acta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de ROCIO GONZALEZ, S.A.,celebrada el día tres de diciembre de dos mil diez, dicho documentos consta de cuatro fojas tamaño solo por su lado anverso y que contienen las firmas de las personas que en ella se mencionan, manifestando el compareciente que son las que siempre usan en todos los actos y negocios jurídicos en los que participan. Agrego el apéndice de esta escritura marcada con la letra “A” dicha acta y copia a lostestimonios que expida-------------------------------------------------------------------------------------------------expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes :--------------------------------CLAUSULAS-------------------------------------------------------
Primera: Queda protocolizada para todas las efectos legales a que haya lugar el acta de asamblea general , extraordinaria deaccionistas de “ROCIO GONZALEZ, S.A.”, celebrada el día 3 de Diciembre de dos mil diez,. Quedo registrada mediante la mediana del permiso que se me exhibió mismo dos, cero, cero, cinco, cero, nueve, cero, cero seis, tres nueve expediente número dos, cero, cero, cinco, cero, nueve con cero cinco, seis, cero, ocho folio número cero, siete uno, dos, uno, cero, nueve, tres, cero, cero, tres, expedidopor la secretaria de Relaciones Exteriores.
Veinticinco de noviembre del año dos mil siete. Dicho permiso queda agregado al apéndice de esta escritura bajo la letra “B” , y copia de dicho permiso a los testimonios que de la misma expida.
En consecuencia se reforma la cláusula primera de los estatutos sociales, en términos del acta que se protocoliza, de la que en lo conducente copio lo quesigue:---------------------------------------------------------------------------------------
“…PRIMERA.- Se constituye una sociedad mercantil que se denomina “ROCIO GONZALEZ, S.A.,”------------------------------------------------------------------------------
b) Quedo manifestado la total conformidad respecto las acciones realizadas, para quedar en términos del acta que por medio de esteinstrumento se protocoliza, de la que en lo conducente copio lo que sigue:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“24 (veinticuatro) de las acciones de la Serie “A” a favor de la persona moral denominada “MyM Internacional, S.A. de C.V., misma que se encuentra representada en este acto por la c. Rocio González Murguía,quien se encuentra presente y acepta la cesión de que ha sido objeto su representada, y 1 (una) de sus acciones a favor del señor Luis Fernando Colin Solís, mismo que se encuentra representada en este acto Asimismo el Presidente de la Asamblea refiere que la señora Rocio González Murguía.
c) Quedo aprobada la admisión como nuevo administrador único de la sociedad al señor Luis Fernando Colín Solísen los términos del acta que se protocoliza.----------
d) Quedo aprobada la remoción del señor LUIS FERNANDO COLIN SOLIS en el cargo de Representante Legal de la Sociedad y en su lugar se nombro a la señora Claudia Zarahi
e) Quedo aprobada la revocación del poder otorgado al señor Fausto Vega Sánchez como administrador único.
TITULO I

Denominación, domicilio, plazo y objeto.

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