Acta constitutiva
Páginas: 6 (1499 palabras)
Publicado: 15 de agosto de 2013
ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES S.A DE C.V
En el día de hoy ocho de Abril del 2011, se reunieron en la ciudad de México Distrito Federal los ciudadanos Ing. David Lumbreras Guerrero Lic. Nayeli Solar Lara Lic. Mónica Rojas Villaraldo Samuel López Lobato Lic. Jonathan Abrajan Quintero LAE. Katia Bermúdez Rodríguez quienes son de nacionalidad mexicana, con el objeto de constituir unacompañía de Sociedad Anónima de Capital Variable, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos que en se guida se determinan, redactados con suficiente amplitud para que sir van a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
TUTULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO: Lasociedad se denominará La piedra S.A de C.V su domicilio es la avenida Juárez No 5863 de la ciudad de Puebla. Pue pudiendo establecer sucursales, agencias, represen taciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero, cuando así lo decida la Junta Directiva.
ARTICULO SEGUNDO: La Compañía tendrá como principal objeto el siguiente: Venta de bebidas alcohólicas y espectáculosvariados con artistas influyentes, ya que la enumeración descrita o no limitativa de su objeto social.
ARTICU LO TERCERO: La sociedad comenzará su giro o ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripción en el Registro de Co mercio y tendrá una duración de 10 años, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un lapso igual, supe rior o inferior, si asíresolviere la Asamblea General de Socios.
T1TULO II
CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL
ARTICULO CUARTO: El capital de la Compañía es de 150 Millones de pesos (00/100 MN) Representado por 45 Millones de pesos (00/100 MN) en especie. Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.
ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participación con cede a su propietario iguales derechos y obligacionesy da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y dirección de la sociedad está en manos de la Asamblea General de Socios, legalmente constitui da, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones acordadas res petando los límites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos lossocios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos y recursos legales pertinentes.
ARTICU LO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunirá cada año dentro de los primeros 10 días del mes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la Compa ñía así lo requieran, teniendo que ser convocada por la JuntaDirecti va a solicitud del Comisario de la Sociedad o de un número de socios que represente no menos del veinte por ciento (20 0/o) del capital so cial. Ambas Asambleas, se reunirán, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión, no obstante será válida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ellase encontrare representada la totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenti cado, por telegrama o cablegrama.
ARTICULO OCTAVO: La Asamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se considerarán válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ella, por lo menos el cincuenta y uno porciento (51 %) de las cuotas que componen el capital social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente por lo menos el ochenta y cinco por ciento (85 %) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un número de so cios que represente por lo menos la proporción antes señalada, se proce derá...
En el día de hoy ocho de Abril del 2011, se reunieron en la ciudad de México Distrito Federal los ciudadanos Ing. David Lumbreras Guerrero Lic. Nayeli Solar Lara Lic. Mónica Rojas Villaraldo Samuel López Lobato Lic. Jonathan Abrajan Quintero LAE. Katia Bermúdez Rodríguez quienes son de nacionalidad mexicana, con el objeto de constituir unacompañía de Sociedad Anónima de Capital Variable, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos que en se guida se determinan, redactados con suficiente amplitud para que sir van a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
TUTULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO: Lasociedad se denominará La piedra S.A de C.V su domicilio es la avenida Juárez No 5863 de la ciudad de Puebla. Pue pudiendo establecer sucursales, agencias, represen taciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero, cuando así lo decida la Junta Directiva.
ARTICULO SEGUNDO: La Compañía tendrá como principal objeto el siguiente: Venta de bebidas alcohólicas y espectáculosvariados con artistas influyentes, ya que la enumeración descrita o no limitativa de su objeto social.
ARTICU LO TERCERO: La sociedad comenzará su giro o ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripción en el Registro de Co mercio y tendrá una duración de 10 años, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un lapso igual, supe rior o inferior, si asíresolviere la Asamblea General de Socios.
T1TULO II
CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL
ARTICULO CUARTO: El capital de la Compañía es de 150 Millones de pesos (00/100 MN) Representado por 45 Millones de pesos (00/100 MN) en especie. Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.
ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participación con cede a su propietario iguales derechos y obligacionesy da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y dirección de la sociedad está en manos de la Asamblea General de Socios, legalmente constitui da, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones acordadas res petando los límites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos lossocios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos y recursos legales pertinentes.
ARTICU LO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunirá cada año dentro de los primeros 10 días del mes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la Compa ñía así lo requieran, teniendo que ser convocada por la JuntaDirecti va a solicitud del Comisario de la Sociedad o de un número de socios que represente no menos del veinte por ciento (20 0/o) del capital so cial. Ambas Asambleas, se reunirán, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión, no obstante será válida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ellase encontrare representada la totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenti cado, por telegrama o cablegrama.
ARTICULO OCTAVO: La Asamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se considerarán válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ella, por lo menos el cincuenta y uno porciento (51 %) de las cuotas que componen el capital social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente por lo menos el ochenta y cinco por ciento (85 %) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un número de so cios que represente por lo menos la proporción antes señalada, se proce derá...
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