Acta Constitutiva

LIBRO DOS DE REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
PÓLIZA NÚMERO 125895
En la Ciudad de México, Distrito Federal a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil trece Yo, el Licenciado Fernando Gómez Morales, titular de la Correduría Pública número veintitrés de esta plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Economía y actuando con el carácter deFedatario Público que la Ley me otorga, hago constar la comparecencia de las señoritas Fernanda Soto Garcia en virtud de que es su voluntad formalizar el acta de Asamblea Constitutiva de celebrada el día veinticinco de febrero del presente año al tenor de los siguientes
Antecedentes y cláusulas
A N T E C E D E N T E S-
I.- Para el otorgamiento de esta escritura se solicitó y se obtuvo de laSecretaría de Relaciones Exteriores el permiso 0412; con número de expediente 101; de fecha dos mil catorce y que en copia fotostática que concuerda fielmente con su original agrego al archivo de la Correduría a mi cargo bajo la letra “A”
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil catorce , en el domicilio ubicado en Av., pasea de las jacarandas No. 196 colonia SantaMaría Insurgentes Delegación Cuauhtémoc código postal 06430 en México, D,F, se constituyó la empresa BONIATO , con la presencia de Fernanda Soto García socios fundadores, y que sus datos personales constan al final del Acta, bajo el siguiente:




Orden del Día-
A).- Aprobar el Acta de Constitución de una Sociedad Anónima de Producción de servicios
B).- Elegir a las personas queintegraran, por primera vez, los consejos y comisiones establecidos.
Después de los debates correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día, los acuerdos se tomaron por mayoría de los socios fundadores. De acuerdo a los Principios Anónimos, cada socio participo con un solo voto, sin importar el número de certificados de aportación.
Los Acuerdos fueron:
Primero. Por unanimidad se aprobó laidea de constituir la Sociedad Anónima de
Producción de servicios denominada BONIATO de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
Segundo. La Secretaria de Relaciones Exteriores dio su aprobación a la razón social de la Cooperativa, mediante folio número 0412 en Av., pasea de las jacarandas No. 196 colonia Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc código postal 06430, Distrito Federal, aveinticinco de Febrero de dos mil catorce.
Tercero. Por unanimidad se aprobaron las bases constitutivas de la Sociedad Anónima de Capital Variable previa discusión y aprobación artículo por artículo del proyecto elaborado, incluyéndose las diversas propuestas efectuadas por los socios. El texto de las bases constitutivas se incluye en la presente acta.
CUARTO. El Texto de las basesConstitutivas, aprobadas en el inciso tercero anterior es el siguiente:



BASES CONSTITUTIVAS
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y CLÁUSULA DE EXTRANJERÍA
PRIMERA.- La sociedad se denominará Boli debiendo ir seguido de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” o de las siglas
“S. A. de C. V.”.
SEGUNDA.- El domicilio de la Sociedad estará ubicado en México, en el domicilioubicado en Av., pasea de las jacarandas No. 196 colonia Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc código postal -06430, en la ciudad de Distrito Federal, y podrá establecer sucursales, en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, sin que por ello se entienda que ha cambiado de domicilio y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre.
TERCERA.- Lasociedad tendrá duración indefinida
CUARTA.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana y los socios extranjeros actuales o futuros de esta sociedad, se obligan con la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a los certificados de aportación emitidos por la sociedad, que adquieran por cualquier título o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos,...