ACTA CONSTITUTIVA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ASAMBLEA DE SOCIOS
Ángel Eduardo Vega Lozano (mayoritario)
Alejandra Sánchez Montore (mayoritario)
Karen Alejandra Ruiz Carrasco
Karen Caballero Aguilar
Ilse Michelle Luna Rangel
Francisco Samuel García Vallejo
COMISARIO
Ilse Michelle Luna Rangel
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Ángel Eduardo Vega Lozano PRESIDENTE
Alejandra Sánchez MontoreSECRETARIO
Karen Alejandra Ruiz Carrasco TESORERO
Karen Caballero Aguilar APODERADO LEGAL
Ilse Michelle Luna Rangel VOCALES
Francisco Samuel García Vallejo VOCALES















ACTA CONSTITUTIVA
LIBRO: MIL TRESIENTOS TREINTA Y CINCO
FOLIO: CUATRO MIL SEISICENTOS CUARENTA Y TRES
ESCRITURA: TREINTA Y UN MIL CIENTOCICUENTA Y OCHO
MEXICO DISTRITO FEDERAL, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce, YO, LICENCIADO JORGE ANTONIO SANCHEZ CORDERO DAVILA, notario Ciento Cincuenta y Tres del Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal hago constar.
El acto constitutivo de CADENA HOTELERA BURDERLINE RESORT, MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL, Variable que con vista en las declaraciones y al tenor delas clausulas que más adelante aparecen, celebran; el GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNODOS MEXICANOS, por conducto de los representantes licenciados; ANGEL EDUARDO VEGA LOZANO, ALEJANDRA SANCHEZ MONTORE, KAREN ALEJANDRA RUIZ CARRASCO, KAREN CABALLERO AGUILAR Y FRANCISCO SAMUEL GARCIA VALLEJO, a quienes se designara: los “ACCIONISTAS”
DECLARACIONES
UNO. Permiso de la Secretaria de Economia. Parael otorgamiento de esta escritura, se solicito y obtuvo de la Secretaria de Economía, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Articulo Veintisiete Constitucional, el permiso número cero nueve cero dos cinco tres cero cero, folio cuatro cinco cero siete cero, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, que agrego al pendiente con letra “A”, mismo que es el tenorliteral siguiente:
Al margen izquierdo, sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE ECONOMIA, MEXICO.- PERMISO 09026238, EXPEDIENTE 9409025300, FOLIO 45070.- AL CENTRO: En atención a la solicitud presentada por los C. ANGEL EDUARDO VEGA LOZANO, ALEJANDRA SANCHEZ MONTORE, KAREN ALEJANDRA RUIZ CARRASCO, KAREN CABALLERO AGUILAR Y FRANCISCO SAMUEL GARCIA VALLEJO, esta secretaria concede elpermiso para constituir la persona moral “CADENA HOTELERA BURDERLINE RESORT, MEXICO, S.A DE C.V” El Notario Público o Corredor Mercantil a quien se procede este permiso deberá dar aviso a la Secretaria de Economía dentro los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso. Este permiso dejara de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otroga sin prejuicios de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Hipódromo Condesa, D.F a 24 de Febrero de 2014.- AMADOR RAMIREZ.- RUBRICA.- SELLO QUE DICE: SECRETARIA DE ECONOMIA.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.
DOS. Autorización de constitución. En los términos y para los efectosde los artículos octavo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y quinto del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, autorizo la constitución de la sociedad mediante oficio que agrego al apéndice con la letra “B”.
TRES. Nombramiento de la Secretaria de ContraloríaGeneral de la Federación. El ejercicio de sus facultades, la Secretaria de la Contraloría General de la Federación tuvo por bien designar a los servidores públicos que actuaran como comisarios propietario y suplente de la sociedad, según consta en el oficio que agrego al apéndice con la letra “D”.
EXPUESTO LO ANTERIOR, se otorgan las siguientes.
CLAUSULAS
PRIMERA. Constitución. Los ACCIONISTAS...