ACTA CONSTITUTIVA



ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA




COMPARECENCIAS

Escritura número 300.Volumen seis – TOMO “B”. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de QUINTANA ROO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS a los 15 días del mes de Febrero de 2012, ante mí, Licenciado Gary Manuel Montes de Oca Ruiz Notario Público del Estado en ejercicio titular de la Notaría número 40, comparecieron los señoresRaúl Patrón, en su carácter de Director General y el Sr. Simón Gastón en su carácter de Gerente de Compras. Todos los comparecientes vecinos de esta Ciudad, de nacionalidad mexicana, por nacimiento, hijos de padres de la misma nacionalidad y origen, con capacidad legal para obligarse y contratar y conocidos de mí, el Notario.
Los comparecientes dijeron: que han convenido en organizar una SociedadAnónima, para los fines que luego se expresan y que a este efecto solicitaron el correspondiente permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República que les fue concedido, según consta del documento relativo que exhiben; y que, estando ya de acuerdo acerca de las bases y estipulaciones que han de regir lo pactado se procede a otorgar el contrato respectivo, al tenor de las siguientes:CLAUSULAS

Cláusulas que se refieren a la denominación, objeto, duración y domicilio de la sociedad.


NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

PRIMERA. La sociedad se denominará CORPORACIÓN FABRIL. Esta denominación será siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA" o de las iniciales "S. A."

La sociedad se constituye con arreglo a las leyes mexicanas, a las cuales queda y estará sujeta y tiene,por consiguiente, el carácter de mexicana, con todas las consecuencias que esta nacionalidad implica.

DOMICILIO SOCIAL

El domicilio de la sociedad es en esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo, pudiendo establecer sucursales en cualquier otro punto de la República Mexicana o del extranjero.

OBJETO SOCIAL

SEGUNDA. El objeto de la sociedad será la fabricación y venta de escritoriosejecutivos, fabricados con maderas finas.

DURACION DE LA SOCIEDAD

Cláusula de Extranjería. Todo extranjero que adquiera un interés o participación social de la sociedad se considerará por ese simple hecho como mexicano

Cláusulas que se refieren al capital social y a las acciones.
TERCERA. El capital social son de $2,500,000.00 (Son: dos millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.) representado por2,500 acciones comunes al portador de 1,000 cada una.

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

CUARTA. La Administración de la sociedad estará a cargo de un consejo de administración, que se formara por lo menos de 5 consejeros que nombrara la asamblea de accionistas y que duraran en ese cargo 2 años, pudiendo ser reelectos.


COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo deAdministración se compondrá de tres miembros suplentes que cubrirán las faltas temporales o absolutas de aquellos. Un consejero propietario y un suplente serán nombrados por la minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social. Los suplentes únicamente fungirán cuando sean llamados por el Consejo, sin que éste debe sujetarse a orden alguna. Tanto los Consejeros propietarios cuanto lossuplentes, cuando entren a fungir, depositarán una acción de la sociedad en la caja de la Compañía para causionar su manejo, o darán fianza de un mil pesos a satisfacción del Consejo. Los miembros del Consejo podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, durarán en su cargo cinco años y podrán ser reelectos una o más veces. Para que el Consejo de Administración pueda celebrar legalmente sussesiones, será necesaria la presencia, cuando menos, de la mayoría de los Consejeros electos. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

QUINTA. El Consejo de Administración tendrá las facultades siguientes: a) Poder general para administrar los negocios y bienes de la sociedad, celebrar los contratos y firmar los...