Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUVIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

En el día de hoy, 15 de abril de 2012 , se reunió en la Ciudad del Carmen, Campeche, el ciudadano _______________________, quien es de nacionalidad mexicana, titular de la Cédula de Identidad No. 5141507 con el objeto de constituir una compañía de responsabilidad limitada, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y, lacual se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos que en seguida se determinan, redactados con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará INGENIERÍA APLICADA SA DE CV, su domicilio es _________________ pudiendo establecer sucursales,agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero, cuando así lo decida el representante.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Compañía tendrá como principal objeto el siguiente: Construcción de obra civil, instalaciones y mantenimiento en general, supervisión y control de las actividades relacionadas con la construcción, y en general podrá dedicarse a toda actividad onegocio lícito, ya que la enumeración descrita o no limitativa de su objeto social.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad comenzará su giro o ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripción en el Registro de Comercio y tendrá una duración de 30 años, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así resolviere laAsamblea General de Socios.
TÍTULO II
CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL

ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Compañía es de UN MILLÓN DE PESOS (1,000,000 MXN), representado por 20 cuotas sociales de CINCUENTA MIL PESOS (50,000 MXN) cada una. Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.

ARTÍCULO QUINTO: Cada cuota de participación concede a su propietario iguales derechos y obligaciones yda derecho a un voto de las deliberaciones de las Asambleas.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS

ARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y dirección de la sociedad está en manos de la Asamblea General de Socios, legalmente constituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones acordadas respetando los límites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los socios,inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos y recursos legales pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunirá cada año dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la Compañía así lo requieran, teniendo que ser convocada por la Junta Directiva asolicitud del Comisario de la Sociedad o de un número de socios que represente no menos del veinte por ciento (20 0/o) del capital social. Ambas Asambleas, se reunirán, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión, no obstante será válida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrarerepresentada la totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenticado, por telegrama o cablegrama.




ARTÍCULO OCTAVO: La Asamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se considerarán válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ella, por lo menos el quince por ciento (15 0/o) de lascuotas que componen el capital social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente por lo menos el veinte por ciento ( 20 %) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un número de socios que represente por lo menos la proporción antes señalada, se procederá conforme a las Normas del Código...