acta constitutiva



ACTA CONSTITUTIVA DE UNA S.A. EN SU MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE



--- EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los veinte días del mes de Noviembre del dos mil catorce, Yo, Licenciado Alfredo Martinez Palacios, titular de la Notaría Pública número diez y seis, con ejercicio en esta ciudad, HAGO CONSTAR, que ante mí, comparecen la señorita Rosario PulidoRojas y la señora Laura Elvira Trejo Rojas; y DIJERON: que ocurren a CONSTITUIR una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con arreglo a las Leyes Mexicanas y en los siguientes términos:

C L A U S U L A S

--- PRIMERA: Los compareciente en este acto y mediante este instrumento, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable.

--- SEGUNDA: La sociedad que se constituye se denomina"Innovamed- Mexicana” seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V."

--- TERCERA: El capital social es variable. El capital social mínimo fijo no sujeto a retiro es de $20,000.00, veinte mil pesos moneda nacional, dividido en 20,000, veinte mil acciones ordinarias, nominativas, liberadas, sin expresión de valor nominal. El capital social variable esilimitado y estará dividido en acciones de las mismas características. El capital social mínimo fijo estará representado por acciones Serie “A” y el capital social variable estará representado por acciones agrupadas en Series, con la denominación alfabética que corresponda a los acuerdos de aumentos de capital social de que se trate.

--- Dentro de cada serie, las acciones confieren a sustenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones.

--- Los títulos representativos de las acciones llevarán las firmas autógrafas o en facsímil del Administrador Único o de dos consejeros.

--- Las acciones en que se divide el capital social mínimo fijo han sido íntegramente suscritas y pagadas por los otorgantes, en la siguiente proporción:


ACCIONISTAS
ACCIONES
SERIE “A”VALOR
Señorita: María del Rosario Pulido Rojas
10,000
10,000
Señora: Laura Elvira Trejo Rojas
10,000 1
10,000
TOTAL

20,000

$20,000.00


--- CUARTA: Los suscriptores han cubierto en efectivo la cantidad de $20,000.00, veinte mil pesos, moneda nacional,que es el valor total de las 20,000 acciones que constituyen el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de la compañía, declarando los comparecientes que tienen recibida, en nombre de la sociedad, la aportación total.

--- QUINTA: La sociedad se regirá por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por los siguientes:

E S T A T U T O S
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DURACION,DOMICILIO Y
NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD

--- ARTICULO 1o.‑ La sociedad se denomina “Innovamed-México”, seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de su abreviatura “S.A. DE C.V.”

--- ARTICULO 2o.‑ El objeto de la sociedad es: Elaboración y distribución de 4 cremas corporales y faciales elaboradas de aceite de aguacate:
• Crema facial
• Crema Corporal
• Crema reafirmante• Crema anti- estrías

--- a).- Compra, venta, importación, exportación, representación, distribución y comercialización de toda clase de bienes y servicios, pudiendo para tal efecto, proporcionar y recibir servicios, asesoría y consultoría en materia industrial, mercantil, jurídica, financiera, fiscal, contable, técnica, mercadotécnica, administrativa y en general cualquiera otra asesoríade negocios, relacionada con la promoción, administración o manejo de sociedades;

--- b).‑ Constituir, promover y organizar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, así como adquirir, poseer acciones o participaciones en las mismas.

--- c).- Adquirir, poseer y enajenar bonos, acciones, participaciones y valores de cualquier clase, así como celebrar reportos, entrar en comandita, en...