ACTA CONSTITUTIVA

ACTA CONSTITUTIVA


Este régimen está debidamente declarado en el siguiente documento: Estructura Constitutiva No. 1543 En el Estado de Puebla a los 23 días del mes de Mayo del dos mil quince yo el Licenciado José Mariano Solar Martínez Titular de la notaria número 42 en ejercicio del Estado de Puebla, hago constar: Que ante mi compareció la ingeniera Maricruz Cayecac …. En su carácter dedelegado de la asamblea general de AZTE-K-FE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para formalizar el REGIMEN CONSTITUTIVO Y NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION para tal efecto el acompañante exhibe los siguientes documentos:
I.- LIBRO DE ACTAS. Autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
II.- DE OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto:
La fabricación productos de café fríos (Oreo yChocolate) calientes (Americano, Moca, Cappuccino, Expreso) así como la compra-venta de postres (Almendra Chocolate) pan dulce (Mofen, Donas de fresa chocolate blanco y negro). Satisfaciendo al consumidor dentro de un ambiente que sea de su agrado, en la cafetería contaremos, con terraza, espacios cerrados, en donde podrán hacer sus actividades tales como una conservación, hasta el poder conectarse ainternet desde su computadora con música de su agrado.
Adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto.
Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y de más actividades propiasde su objeto.

III.- DURACION.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados desde la fecha de la firma de la escritura.
IV.-CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro será de $100,000 de pesos, moneda nacional representada por acciones al portador, con valor nominal de MIL PESOS cada una de ellas, totalmentesuscritas y pagadas por los otorgantes en dinero en efectivo.
V.- ADMINISTRACION.- La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la sociedad estarán confiados a un Consejo de Administración compuesto por los que determine la Asamblea. El plazo durante el cual se ejercerá la función será de DOS AÑOS y permanecerán en funciones hasta que los sucesores hayan sido nombrados y hayantomado posesión de su puesto. Los miembros del Consejo Administrativo no incurrirán en responsabilidades personales con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante esta serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de esta escritura constitutiva.
VI.-FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- El Consejo de Administración representará a la sociedad antetoda clase de Autoridades Administrativas y Judiciales con las siguientes facultades: A) Pleitos y cobranzas para llevar a cabo actos de administración y de dominio. B) Para las que requiere cláusula C) Administrar bienes y negocios de la sociedad. D) para iniciar, defender, seguir, o desistirse de toda clase de procedimientos y juicios de amparo E) Para nombrar, ante sus miembros, un tesorero yun secretario que no necesitan ser miembros del consejo.
VII.- Toda resolución tomada fuera de sesión del consejo, por unanimidad de sus miembros tendrá, para todos los efectos legales, la misma validez, siempre que se confirmen por escrito.
VIII.-DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Se separara anualmente de las utilidades liquidadas, por lo menos un cinco por ciento del fondo de reserva legal, una vezque las cuentas y el balance general hayan sido aprobados por una Asamblea de Accionistas hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al veinte por ciento del capital social de la sociedad. El resto de las utilidades será distribuido de la manera que acuerde la Asamblea de Accionistas, la cual podrá constituir fondos especiales de reserva o declarar dividendos para los accionistas.
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