Acta constututiva

Razón Social:
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARRAS, S.A. DE C.V.
Tipo Asamblea:
ORDINARIA
Fecha Celebración:
22/12/2006
Lugar:
SALON LOS FRESNOS DEL HOTEL RINCON DEL MONTERO EN PARRAS DE LA FUENTE
COAHUILA.
Hora:
12:00
Orden del Día:
POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑÍA ++++++++++++ TOMADO EN SESIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2006 Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOSARTÍCULOS 181,182, 183, 186 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ASÍ COMO POR LAS CLÁUSULAS DÉCIMO SEGUNDA Y DÉCIMO TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PARA QUE CONCURRAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARÁ A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2006, EN EL SALÓN "LOS FRESNOS” DEL HOTEL RINCÓN DEL MONTERO,EN++++++++++, PARA TRATAR LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
I. RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN OCTAVA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2006, EN LA QUE SE CONTIENEN DATOS ERRÓNEOS EN RELACIÓN CON EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE SU FUSIÓN CON INVERSIONES TEXTILES DEL NORTE, S.A. DE C.V. RESOLUCIONES ALRESPECTO.
II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL PASADO 30 DE JUNIO DE 2006.
III. SUJETO A LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL PUNTO II ANTERIOR Y SUJETO A LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS OREPRESENTANTES DE ACCIONISTAS TITULARES DE POR LO MENOS EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y SU CONSECUENTE DESLISTE DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V., PREVIA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 108 YDEMÁS APLICABLES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA CONVERSIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL EN ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA FIJA DEL MISMO, CON OBJETO DE IGUALAR EL VALOR TEÓRICO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE AMBAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL Y LAREFORMA CONSECUENTE A LA CLÁUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. RESOLUCIONES AL RESPECTO. V. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA REALIZACIÓN DE UN “SPLIT INVERSO” DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, CON OBJETO DE REDUCIR EL NÚMERO DE LAS QUE ESTÁN EN CIRCULACIÓN. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
VI. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE: (I) CIERTASPRECISIONES Y MODIFICACIONES A LAS REFORMAS ACORDADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE ABRIL DE 2006 A LAS CLÁUSULAS QUINTA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA, VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA TERCERA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUINTA, VIGÉSIMA SÉPTIMA, VIGÉSIMA OCTAVA, TRIGÉSIMA Y TRIGÉSIMA SEXTA DELOS ESTATUTOS SOCIALES, LAS CUALES SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2006 Y CUYO OBJETO FUE ADECUAR LOS ESTATUTOS SOCIALES AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS BURSÁTILES PREVISTO EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES. RESOLUCIONES AL RESPECTO; (II) ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULAS VIGÉSIMA CUARTA BIS 1 Y VIGÉSIMA CUARTA BIS 2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; (III) REFORMAS ESTATUTARIASPERTINENTES DERIVADAS DEL CONVENIO DE ENTENDIMIENTO CELEBRADO ENTRE LOS ACCIONISTAS DE CONTROL DE LA SOCIEDAD CON
FECHA 10 DE MARZO DE 2006. RESOLUCIONES AL RESPECTO; Y (IV) COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FUNCIÓN DE LAS REFORMAS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y LAS QUE RESULTEN, EN SU CASO, DEL DESAHOGO DE LOS DEMÁS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA.
VII....