Acta Costitutiva

ESCRITURA CONSTITUTIVA

Escritura número 1207. En la Ciudad de Ometepec a los días 21 del mes de noviembre del año 2012 de ante mi, licenciado Vicente Ruiz Jiménez Notario Público del Estado en ejercicio titular de la Notaria numero 15, comparecieron los señores Andrés Gelacio Camacho Montalván, y Luis Alberto Camacho Montalván. Todos los comparecientes vecinos de esta Ciudad, denacionalidad mexicana, por nacimiento, hijos de padres de la misma nacionalidad y origen, con capacidad legal para obligarse y contratar, conocidos míos, el Notario Vicente Ruiz Jiménez.

Los comparecientes dijeron: que han convenido en organizar una sociedad anónima, para los fines que luego se expresan y que a este efecto solicitaron el correspondiente permiso de la Secretaria de Relaciones Exterioresde la República que les fue concedido, según consta del documento relativo que exhiben; y que estando ya de acuerdo acerca de las bases y estipulaciones que han de regir lo pactado se procede a otorgar el contrato respectivo, al tenor de las siguientes: Cláusulas

Primera. La sociedad se denominará Tienda de Colchas, esta denominación será siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” osigla “S. A.”.

Segunda. La sociedad se constituye con arreglo a las leyes mexicanas, a las cuales queda y estará sujeta y tiene, por consiguientes, el carácter de mexicana, con todas las consecuencias que esta nacionalidad implica.

Tercera. El domicilio de la sociedad es en la Ciudad de Ometepec pudiendo establecer sucursales en cualquier otro punto de la República Mexicana.

Cuarta. Elobjeto de la sociedad será la distribución en la Ciudad de Ometepec, la compra y venta de colchas, etc.

Quinta. La duración de la sociedad es de veinticinco años, computables a partir del día de hoy 24/11/2012, fecha de la presente escritura, y que concluirá consiguientemente al expirar el día 24/11/2037.

Sexta. El capital social es de Un millón quinientos mil pesos moneda nacional.Séptima. El capital social ha quedado íntegramente suscrito por acciones, en la forma siguiente, Andrés Gelacio Camacho Montalván de 750 acciones, Luis Alberto Camacho Montalván 750 acciones, cada acción tiene valor de $1,000.00

Octava. Los suscriptores del capital social han exhibido íntegramente en efectivo, en poder del señor Andrés Gelacio Camacho Montalván

Novena. La sociedad seráadministrada y representada por un Consejo de Administración y Gerentes Generales; las atribuciones de uno y otros se determinarán más adelante. La elección de los miembros del Consejo de Administración se hará cada cinco años en Asamblea General. Las resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los presentes o en su caso ocasiones de preferencia.

Décima. El Consejo de Administración tendrá lasfacultades siguientes:
a) Poder general para administrar los negocios y bienes de la sociedad, celebrar los contratos y firmar los documentos y títulos de crédito que requieran esa Administración.
b) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especial conforme a la Ley, inclusive para presentar y desistirse de querellas y deljuicio constitucional de amparo;
d) Facultad para establecer Sucursales y Agencias de la sociedad y suprimirlas;
e) Facultad para nombrar y remover a cualquiera de los Gerentes Generales, factores, agentes y demás empleados de la sociedad, acordado las retribuciones;
f) Facultad para otorgar y revocar poderes especiales y generales con todas las facultades que juzgue convenientes;
g)facultad para firmar toda clase de documentos, contratos y escrituras que se relacionen directa o indirectamente con los objetos de la sociedad;
h) Facultad para ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas;
i) En general podrá llevar a cabo todos los actos y contratos que fueren necesarios para el objeto de la sociedad y aquellos que se le atribuyen en otras cláusulas de esta...