Acta De Aasamblea

Ciudadano:
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua
Su despacho.-
Yo, NUVIA MAGDALENA GONZALEZ DE HERRERA, venezolana, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, titular de la cédula de identidad Nº V-3.851.505 Actuando en mi carácter de persona autorizada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil, RECUPERADORA DEMETALES JOSE M. PAEZ, C.A., celebrada en fecha 25 de julio de 2012, me dirijo ante su competente autoridad y expongo: presento a usted muy respetuosamente para su Inscripción y Registro, copia certificada del Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil RECUPERADORA DE METALES JOSE M. PAEZ, C.A., debidamente inscrita por ante esta oficina de Registro Mercantil Segundo en fecha22 de marzo de 2.006, bajo el Número 27, Tomo 13-A, celebrada en la sede social de la empresa en fecha 25 de julio de 2012, donde se trataron como orden del día los siguientes puntos: PRIMERO: Remoción del comisario nombrado el veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Once (2.011); SEGUNDO: Nombramiento del nuevo comisario de la empresa y autorización para la presentación de los EstadosFinancieros de los años anteriores (2006, 2007, 2.008, 2.009, 2.010 y 2011) y por ende modificación de las cláusulas Décima Segunda del Acta Constitutiva. TERCERO: Consideración del balance formado al 31/12/2.006 con vista al informe del comisario, donde la empresa no tuvo actividades financieras; CUARTO: Consideración del balance formado al 31/12/2.007, con vista al informe del comisario QUINTO:Consideración del balance formado al 31/12/2.008, con vista al informe del comisario. SEXTO: Consideración del balance formado al 31/12/2.009, con vista al informe del comisario SEPTIMO: Consideración del balance formado al 31/12/2.010, con vista al informe del comisario. OCTAVO: Consideración del balance formado al 31/12/2.011, con vista al informe del comisario. NOVENO: Ampliación del objeto y porende modificación de la Clausula Segunda del Acta Constitutiva. Y DECIMO: .Aumento del Capital Social por la emisión de Cuarenta y Nueve Mil nuevas Acciones a un valor nominal de Cinco Bolívares (Bs. 5,00) cada una. Por último y a los fines de la publicación de Ley, ruego a usted se sirva expedirme copia certificada tanto de la presente participación y del Acta correspondiente así como del auto quesobre ambas recayera; es justicia en la ciudad de Maracay a la fecha de su presentación.-

En el día de hoy veinticinco (25) de julio de 2012, reunidos en la sede de la Empresa ubicada en la Calle Libertador , Casa N° 20, Barrio Libertador, Parroquia Andrés Eloy Blanco, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua. El socio: JUAN BAUTISTA PAEZ, venezolano, soltero, titular de identidad númeroV-9.656.282, propietario de Novecientas (900) Acciones en su carácter de Presidente y la socia: LEYVIS MERCEDES GARCIA PEREZ, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V- 14.627.870, propietaria de Cien (100) Acciones en su carácter de Vice-Presidente, de la Sociedad Mercantil RECUPERADORA DE METALES JOSE M. PAEZ, C.A., debidamente inscrita por ante esta oficinade Registro Mercantil Segundo en fecha 22 de marzo de 2.006, bajo el Número 27, Tomo 13-A, y, en calidad de invitada la licenciada NUVIA MAGDALENA GONZALEZ DE HERRERA, venezolana, mayor, de edad, de estado civil casada, titular de la cédula de identidad Nº V-3.851.505, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos, bajo la matricula C.P.C. 4661; representando la totalidad del capital social dela empresa, por lo que se obvió la convocatoria previa y verificado el Quórum reglamentario se procedió a declararse validamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil. De inmediato toma la palabra el socio JUAN BAUTISTA PAEZ, quien expone: Propongo como orden del día a tratarse en esta asamblea los siguientes puntos, PRIMERO: Remoción del comisario nombrado el...