ACTA DE ASAMBLEA 117

ALMIAV, S. DE R. L. DE C. V.
"ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS"

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 20:00 hrs
del día 11 de octubre de 2011, se reunieron en las oficinas que ocupa la sociedad, los socios
de la sociedad mercantil denominada "ALMIAV", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
DESOCIOS, en los términos de los artículos 65, 78, fracción IX de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y cláusula décimo tercera de los Estatutos de la sociedad, a la que
no fue necesario convocar, ya que se encuentra reunido el total del capital social de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

PRESIDENCIA Y

SECRETARÍA

Conforme a loestablecido en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y
la clausula décima sexta de los Estatutos Sociales, presidió la asamblea el Sr. Enrique
Míreles Charles, en su carácter de Presidente del Órgano Colegiado Gerentes de la
Sociedad, quien designó como Secretario al Sr. Juan Carlos Ávila, contando con la
aprobación unánime de la totalidad de los socios. Acto seguido, se solicitaal Secretario dar
lectura al Orden del Día, mismo que a continuación se transcribe:
ORDEN DEL

DÍA

I Lista de asistencia y nombramiento de Escrutador.
II. Declaración de validez de la Asamblea.
III Presentación, discusión y en su caso, consentimiento de la cesión de partes sociales del
,/\r Juan Manuel Álvarez Alonso.
IV Admisión de Nuevos Socios.
V. Modificaciones a los Estatutos Socialesderivados de lo/ acuerdos tomados.
VI. Designación de Delegados Especiales que den la formalidad requerida a los acuerdos
tomados.
PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del Orden del Dia, el Presidente de la
Asamblea, dio por iniciada la sesión, levantando la lista de asistencia a la Asamblea. Acto
seguido nombró como escrutador a Juan Carlos Ávila, a lo cual, los socios manifestaron su
conformidadcon la propuesta del Presidente y se tomó por unanimidad la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Es aprobado por la totalidad de los socios, el nombramiento del C. Juan Carlos

Ávila como escrutador de la presente asamblea, mismo que encontrándose presente aceptó
el cargo conferido, protestando su fiel desempeño.
PUNTO DOS.- A fin de desahogar éste punto del Orden del Día, el Presidente solicitó alEscrutador revisara el libro de registro de socios a efecto de corroborar la asistencia de los
presentes. Acto seguido y después de verificar el citado registro, se hace constar que las
partes sociales representadas en esta Asamblea se encontraban legalmente representadas,
mismas que se registraron y añadieron a la lista de asistencia, que a continuación se
transcribe:
NOMBRE DE LOS SOCIOS
ENRIQUECHARLES
JUAN MANUEL
ALONSO

MÍRELES
ALVAREZ

JUAN CARLOS ÁVILA
|

PARTE
SOCIAL

TOTALES

PORCENTAJE

1
1
1
3

33.33 %
33.33 %
33.33%
100 %

VALOR

250,000.00
250,000.00
250,000.00
750,000.00

Después de revisar el libro de registro correspondiente y verificar la asistencia de los socios,
el Escrutador constata que se encuentra legalmente representado el 100% (Cien por ciento!
del capital de lasociedad.
Una vez comprobada la legal comparecencia de los socios y cotejada la lista de asistencia,
se tomó por unanimidad la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Teniendo en cuenta que se encuentra legaimente representado el 100% (Cien por
ciento) del capital social, el Presidente de la Asamblea, declaró instalada la asamblea y
válidos todos los acuerdos o resoluciones que sean adoptados en la misma, deconformidad
con los Estatutos y con la Ley.

PUNTO TRES.- En desahogo de éste punto del Orden del Día, el Presidente de la asamblea
presentó a los socios la solicitud del C. Juan Manuel Álvarez Alonso para ceder su parte
social, por lo que en uso del derecho de tanto o preferencia que les correspondía ninguno
hizo señalamiento alguno al respecto por asi convenir a sus intereses, por lo que el señor C...