acta de asamblea ejemplo

VOLUMEN: 127 INSTRUMENTO 9247.
TESTIMONIO:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA “GALA ASESORES ADMINISTRACIÓN, CONTABLE FISCAL Y DE PERSONAL” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRA CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN AVENIDA CUE MERLO NÚMERO 816 DEPARTAMENTO F-7 OFICINAS DE “GALAASESORES ADMINISTRACION CONTABLE FISCAL Y DE PERSONAL” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, TODOS POR SU PROPIO DERECHO CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 180 Y 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- Y EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOSSOCIALES, PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR GONZALO JULIÁN LARRINAGA CABRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN EXPRESA A LOS ASISTENTES QUE SE PRECISÓ DE PUBLICAR EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, CONVOCATORIA ADEMÁS A TODOS LOS ACCIONISTAS, SE LES NOTIFICO PERSONALMENTE DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DE LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE TRATAN, DICHA COMUNICACIÓN FUE HECHAPOR EL SEÑOR GONZALO LARRINAGA CABRERA PERSONALMENTE, SE CUENTA EN ESTE ACTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR COMISARIO SEÑOR EDUARDO LARRINAGA CABRERA NOMBRADO EN ESTA ASAMBLEA, PARA ACTUAR COMO SECRETARIO EL SEÑOR SALVADOR CAMACHO DOMÍNGUEZ.- OTORGÁNDOSE EL CARGO DE ESCRUTADOR AL SEÑOR FABIO RAGUEB LARRINAGA REYNOSO QUIEN VERIFICA LA LISTA DE ASISTENCIA EN LA QUE SE DEMUESTRA QUE SE ENCONTRARONPRESENTES LA MAYORÍA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y CERTIFICA QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA REPRESENTADO.
ACCIONISTAS
ACCIONES S. “A”
ACCIONES S. “B”
VALOR
Gonzalo Julián Larrinaga Cabrera
---------26--------
---------------------
$--26,000.00------
María Leticia García Mancera Navarrete
---------24--------
---------------------
$--24,000.00------------------------- TOTAL -------------------
---------50--------
---------------------
$--50,000.00------
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL “CINCUENTA MIL PESOS” MONEDA NACIONAL, INTEGRADO POR “CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS” CON VALOR DE UN MIL PESOS, CADA UNA, DE CAPITAL FIJO; Y DE CAPITAL VARIABLE “CERO PESOS”.------------------------------------------
---A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LADECLARA LEGALMENTE INSTALADA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE, LA CUAL FUE APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS PRESENTES.- ORDEN DEL DÍA.- A).- EL RETIRO Y SUSPENSIÓN DE OPERACIONES DE LOS QUE SON ACCIONISTAS EL SEÑOR GONZALO JULIÁN LARRINAGA CABRERA Y LA SEÑORA MARÍA LETICIA GARCÍA MANCERA NAVARRETE, QUIENES DESEAN DAR DE BAJA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEQUE SON TITULAR. ---- B).-ESCISIÓN DE OPERACIONES Y PRESENTAR ULTIMAS OBLIGACIONES FISCALES PARA ESTAR EN ESTADO DE RENUNCIAR A CARGOS Y OBLIGACIONES COMO CONTRIBUYENTE. --C).- PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES Y OFICINAS PARA QUEDAR EN BAJA DE REGISTROS. FUE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A SU DESAHOGO.- PRIMERO.- EN RELACIÓN CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE SEÑORGONZALO JULIÁN LARRINAGA CABRERA INFORMA A LOS ACCIONISTAS, QUE COMO YA SE LOS HABÍA HECHO SABER EN FORMA PERSONAL, DESEA RETIRARSE DE LA EMPRESA CANCELANDO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE QUE ES TITULAR; EN LA PROPORCIÓN QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALA.- SEGUNDO.- SIGUE DICIENDO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE DESEA QUE EL SEÑOR SECRETARIO DON SALVADOR CAMACHO DOMÍNGUEZ ¿? AL NOTARIO PARAQUE PROTOCOLICE DICHA ASAMBLEA Y EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS B) Y C) ANTES MENCIONADOS RELATIVOS A LAS “ACCIONES” DE CAPITAL FIJO; ASÍ MISMO EL RESTO DE LAS ACCIONES COMO SIGUE: A SU COACCIONARÍA LA SEÑORA MARÍA LETICIA GARCÍA MANCERA ¿? CON “24 ACCIONES” DEL CAPITAL FIJO; QUEDANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL FIJO REPRESENTADO AL 100% COMO SIGUE:...