ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ejemplo coltejer

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 10 
En Bogotá  DC  a  las 8:45 horas del  día  27  del mes de octubre  del  año  2014 en la 
sede  el  Alcazar  se  reunieron  los  miembros de  la  junta de  accionistas de  Coltejer  
en asamblea  ordinaria  la cual  fue  convocada de acuerdo  a los artículos, donde se 
desarrolla el siguiente orden del día: 
Orden del dia:  
1. Llamado a lista  
2.Verificación  del  quórum  nombramiento  de  presidente  y  secretario  de  la 
asamblea  
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea general  
5. Presentación de informes  
● De la junta directiva  
● Del  gerente general  
● Del revisor fiscal  
● Estados financieros 
6. Nombramiento de los miembros de la junta directiva y del revisor fiscal   
DESARROLLO 
Se hace  una  breve  explicación por parte del comité de logística acerca del plan de 
evacuación en caso de alguna emergencia. 
Las gerentes  generales  Julieth arevalo  y  Juliana Rojas dan  la bienvenida  y hacen 
una  descripción  del  acta  de  convocatoria,  seguido  a  esto  presentan  el  orden del 
dia. 
A  continuación   intervienen  las  presidentas  de  la  junta directiva  Ana  María 
Sarmiento y Tatiana Herrera dando la bienvenida a los diferentes accionistas. 
 

1. Llamado a lista  
se realiza  el  llamado  a lista por parte de los representantes legales, se identifica la 
falta  de  dos accionistas al inicio de la asamblea Jessica Chávez y Jorge Peñalosa, 
este último accionista llegó a las 9:40 de la mañana. 
2. Verificación  del  quórum,  nombramiento  de presidente  y  secretario de 
la asamblea  
Se  verifica  el  quórum  de  manera  positiva  puesto  que  solo  faltaron  dos   persona, 
seguido  a  esto  se  hace el  nombramiento  por unanimidad  de  los presidentes  de la 
asamblea:  Jairo   Quiroga  y  José  Vargas  y  secretarios  de  la  asamblea:  Natalia 
Mendieta y Laura Pinzón. 
3. Lectura y aprobación del orden del día  Jairo Quiroga agradeció por  el  nombramiento y hace  el seguimiento  del  orden del 
día, pone en consideración este y se acepta por unanimidad. 
4. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea general  
Jairo Quiroga especifica las reglas a seguir dentro de la asamblea las cuales son: 
● participaciones activas 
● los  accionistas  tienen  derecho  a  participar  solamente  después  de  que  los órganos de control hayan presentado sus respectivos informes. 
● Máxima intervención por persona tres minutos. 
● Preguntas claras y concretas. 
● Cuestiones y respuestas 
se aprueba el reglamento de la asamblea por unanimidad 
5. Presentación de informes  
tatiana  herrera hace  una  breve  presentación de sus compañeros, presidentes Ana 
María Sarmiento y vicepresidente de la asamblea Sergio Salinas. 
 
 
 i.

Informe de junta directiva  

Sergio Salinas:  ​
introducción  de  la situación actual  de  la empresa frente al sector, 
se  hará  un  breve  análisis  de  esta  actividad  ya  que  cada  accionista  tiene 
referenciado el informe. 
Lina  Cardona:  ​
Secretaria  de  la  junta  directiva,  hace  un   análisis  económico  del 
sector textil y presenta ciertos elementos: 
●Generación de 6000 empleos directos e indirectos 
● Representación del PIB 1,6% y 2008 fue 1,5% 
●   Sector  ha  enfrentado  diferentes  crisis  como  el  contrabando  y  prácticas 
desleales como el dumping​
. 
Sebastián  López:  ​
Secretario  de  la  junta  directiva,  hace  un   análisis  político  del 
sector y de la empresa en este. 
● Caída de las ventas 2003 y 2005, debido a la entrada de productos chinos 
● 2007­2009 crisis financiera afecto el sector. 
● Exportaciones en caída desde 2009 ­2009 en ­49% 
 
Ana María Sarmiento: ​
Enmarca los aspectos sociales que mueven al sector: 
 
● Tendencias de compra 
● EL 29% de  las personas encuestadas especificaron que los pantalones son 
los productos más importantes. 
●  Los Motivos de compra son el deseo propio y la necesidad. 
● Canales  de  ...