Acta de asamblea liquidacion

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES).

“SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE “TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA JAVAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD LA CONTADORA AIDA ASUNCIÓN FLORES ESPINOSA SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CONOBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

I.- Nombramiento de escrutadores y declaración de estar legalmente constituida la Asamblea.

II.- Proyecto de disolución de la sociedad.

III.- En su caso, determinación de las condiciones en que habrá de realizarse la liquidación de la sociedad.

IV.- Nombramiento del liquidador de lasociedad

V.- Nombramiento de la persona que se encargue de acudir ante Notario Público a fin de protocolizar los acuerdos

VI.- Redacción, lectura y en caso aprobación del acta de la Asamblea

Presidió la Asamblea el señor Enrique Hernández Romero en su carácter de Administrador Único asistido por el señor Rogelio Javier Hernández Romero actuando como Secretario de la AsambleaI.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, los señores Accionistas designaron como escrutador al señor Rogelio Javier Hernández Romero quien en desempeño de sus funciones manifestó que se encuentra íntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de acuerdo a la siguiente lista de asistencia

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

ENRIQUE HERNÁNDEZROMERO --------------------- 75 -------------------- $ 37,500.00
ROGELIO JAVIER HERNÁNDEZ ROMERO --------- 25 -------------------- $ 12,500.00
T O T A L E S: ----------------------------------------------- 100 -------------------- $ 50,000.00

En virtud de lo anterior, el Presidente de la Asamblea declaró estar legalmente instalada la misma y válidos los acuerdos que en ella se tomen,aún sin la previa publicación de la convocatoria respectiva como lo autoriza el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, el señor Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los señores accionistas que en virtud de que la empresa ya no es propietaria de ningún vehiculo, no le es posible continuar con los negociosque se pretendió efectuar, resultando innecesaria la existencia de la sociedad, la cual somete a la consideración de los señores accionistas a efecto de que se lleve a cabo la disolución de la sociedad, con efectos a partir del día treinta de diciembre del dos mil once, por haberse hecho imposible cumplir con los objetivos sociales

Expuesto, lo anterior por parte del señor Presidente de laAsamblea, los señores Accionistas analizaron y comentaron el tema hasta agotarlo y en consecuencia por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

Único.- Se decreta la disolución de la Sociedad, por los motivos antes expuestos, con efectos a partir del treinta de diciembre del dos mil once.

III.- Pasando a tratar el tercer punto de Orden del Día, y en virtud de que en elpunto anterior se decretó la disolución de la Sociedad, con efectos a partir del treinta de diciembre del dos mil once, el Presidente de la Asamblea, hizo notar a los señores Accionistas, la necesidad de determinar las condiciones y formas en que habrá de realizarse la liquidación de la Empresa.

Expuesto lo anterior, los señores Accionistas, discutieron ampliamente el tema y en consecuencia porunanimidad de votos tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

1.- Se ordena se proceda a la liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto por el capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir del treinta de diciembre del dos mil once.

2.- Cúmplanse los requisitos que establece la Ley en cuanto a lo que proceda y atendiendo a los siguientes:

a.- Practíquese...