ACTA DE ASAMBLEA VENTA DE ACCIONES formato

“ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS” DE LA SOCIEDAD “___________” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, En la ciudad de Santiago de Queretaro, Queretaro siendo las _____ catorce horas del día __ (____) de _______ del 20__ (dos mil _________), estando presentes en el domicilio social de la empresa “____________” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, encontrándose presentes los señores_________________ así como la Señora _________________. Toda vez que los mismos constituyen la totalidad de los socios, motivo por el cual no se requiere de convocatoria previa y toda vez que se encuentran íntegramente representado el capital social, de la sociedad denominada “__________________” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, manifiestan su anuencia y conformidad para celebrar AsambleaGeneral Ordinaria de Accionistas, en términos de lo dispuesto por los Estatutos Sociales; contándose también con la presencia del Sr. ______________________ y el Sr. _________________________ en su carácter de Presidente del consejo de Administración, por lo que se procede a iniciar la Asamblea, la cual es presidida el Sr. _______________________, quien es el PRESIDENTE del consejo de administracion yfunge como SECRETARIO de esta asamblea el Señor _________________________ por designación de los presentes; de conformidad con la siguiente:
------------------------------------ ORDEN DEL DIA
1.- Lista de Asistencia.
2.- Elección de Escrutador.------------------------------------------------------------------ 3.- Determinación del Quórum e instalación legal de la Asamblea.---------------------4.- Venta de acciones y renuncia al derecho de preferencia de los socios.------------
5.- Nombramiento de delegado para la protocolizacion de la presente acta de asamblea.-----------------------------------------------------------------------------------------
1.- En desahogo al primer punto de la orden del día, el Presidente de la Asamblea pasa lista de asistencia, haciendo saber que seencuentran presentes todos los socios, y por tanto se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social, constituido por 100 (Cien) acciones, de la siguiente manera:
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE
____________________ 25 $25,000.00 50%
_______________________ 25 $25,000.00 50%
TOTAL: 50 $50,000.00 100%
2.- En desahogo del segundo punto de la ordendel día, el Presidente de la Asamblea propone como Escrutador al señor ___________________________, propuesta que se pone a consideración de la Asamblea, la que por mayoría de votos resuelve, después de la deliberación de los socios, se designa como escrutador al señor ___________________________, quien estando presente acepta la designación, y será el encargado de recoger y hacer el computo delas votaciones.
3.- Hecho el nombramiento anterior y en desahogo del tercer punto de la orden del día y conforme a la lista de asistencia, el escrutador realiza el cómputo de los socios presentes, manifestando que se encuentra la totalidad de los socios y representado el 100% (cien por ciento) del capital social, certificando que hay quórum legal. Atento al resultado del escrutinio anterior, elPresidente de la Asamblea declara legalmente instalada la misma y como consecuencia de ello, serán validos los acuerdos que en ella se tomen.
4.- En desahogo del cuarto punto de la orden del día, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el asunto relativo a la venta de las acciones por parte de uno de los socios actuales la Sra. ___________________________, quien le notifico al PRESIDENTEDEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, por escrito con fecha del dia 1 de Enero del año en curso, su deseo expreso de vender totalmente su participacion accionaria; dicha situacion le fue notificada por escrito al Sr. ___________________________, socio de esta sociedad para que ejerciera el derecho del tanto que le otorgan los estatutos sociales, por lo que la Sra. ___________________________ quien...