Acta de asamblea s.a. de c.v.

TRANSPORTES DEL SOL S.A de C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
*En el salón auditorio Ignacio López Mateos Blv. Rosales núm.* 254 entre Monteverde y *Reforma en la ciudad de Hermosillo *sonorael *día* 24 de marzo de 2009*, * *se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de* “TRANSPORTES DEL SOL S.A. de C.V.”
Por designación unánime de lospresentes presidió la Asamblea la* señor*a Licenciada Erika del Valle *y fungió como s*ecretaria la señorita Licenciada* * Tania Alejandra Niebla
*El Administrador Único de conformidad con losestatutos sociales, designó como escrutadores a la señorita Edith Fernández *y al* Francisco Holguín Ballesteros*, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia,hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:
ACCIONISTAS ACCIONES TOTAL VOTOS*TaniaAlejandra Niebla 15 1,500 000 * * *15
Edith Fernández 15 1,500 000 15
Erika del Valle 20 2,000 000 20
El Administrador Único con fundamente en el articulo 189 de la Ley General deSociedad Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea
*A continuación se pasó al desahogo de la siguiente orden del día, publicada con fecha 7 de abril de 2010*, en el periódico “El informante”ORDEN DEL DIA
I.-Asuntos Generales
II.-Presentación, discusión y, en su caso aprobación de los estados financieros al 23* de *abril del 2010*, auditados y previamente valuados para lafusión*.
III.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.
I.- En desahogo del presente punto de la orden del día, se dio lectura al informe de asuntos generales, los cuales fueronaprobados por unanimidad de votos.
*II.- En desahogo del presente punto de la orden del día y después de que los accionistas quedaron enterados de los Estados Financieros de la Sociedad con los...