Acta de asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 8: En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de abril del 2011, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social, XXXXX, Capital Federal, los SeñoresAccionistas de XXXXXXX., cuyas registraciones y firmas obran en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1. Preside la presente reunión, la Sra. Presidenta. Se dejaconstancia que la presente Asamblea ha sido convocada en los términos del Art. 237 último párrafo de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por lo cual se ha prescindido de la correspondientepublicación de edictos, en razón de encontrarse presentes los representantes de los Accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social. La Sra. Presidenta declara abierto el acto y pone aconsideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Toma la palabra la Sra. Presidenta, quien propone se designe a laSra XXXX y al Sr. xxxxxxa para firmar el presente acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación se pone a consideración el punto segundo delorden del día: 2) Consideración de los Estados Contables previstos en el Art. 234 inc1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº x cerrado el 31 de diciembre de 20xx:Toma la palabra la Sra. xxxxxxx, quien informa que con la debida antelación, obra en poder de los señores Accionistas la documentación mencionada. La Sra. xxxxxxxxx, continua expresando que habiéndosetomado conocimiento con antelación de los estados contables, se omita su lectura y solicita que se someta el tema a votación, de la cual resulta aprobada la documentación aludida por unanimidad. Acontinuación, se pasa a considerar el tercer punto del orden del día. 3) Consideración de los motivos por los cuales se ha presentado la documentación arriba mencionada fuera de sus términos legales:...