Acta de Asamblea

Yo, ……………………, venezolano, mayor de edad, casado, ingeniero, titular de la Cedula de Identidad ………., procediendo en este acto en mi condición de DIRECTOR GENERAL de la Compañía “……………”, sociedadmercantil de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil …… de la Circunscripción Judicial del Estado ………………………………. certifico que el Acta cuyo texto se transcribe a continuación es copia fiel yexacta de su original que aparece inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la Compañía, que copiado textualmente dice: “En la ciudad de Valencia al TECER (03) día del mes de Mayo de 2010, siendolas 4:00 pm se reunieron en la sede de la Compañía, los socios de la misma, prescindiendo del requisito de la convocatoria previa por hallarse presente la representación total del Capital Socialasí…………………., titular de......... acciones por un valor nominal de ..........cada una; De inmediato tomó la palabra el DIRECTOR GENERAL de la Compañía y declara válidamente constituida la Asamblea paradeliberar conforme al siguiente: PUNTO UNICO: Conocer de los Balances Generales y Estados de Ganancias y Perdidas correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con vista a los Informes delComisario y decidir sobre su aprobación o improbación. Una vez declarada válida la Asamblea por su DIRECTOR GENERAL y sometida a la consideración de esta la Agenda del día, siendo aprobada por unanimidad,de inmediato se pasó a deliberar y resolver sobre el Punto Único del Orden del Día, la misma por unanimidad acuerda la aprobación de los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas con vistaal informe del comisario, para los ejercicios correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. No habiendo mas nada que tratar se levanta la sesión, autorizando al DIRECTOR GENERAL:……………………. para que certifique la presente acta y se autoriza al ciudadano ……………, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad ……………….., Abogado en ejercicio y de este domicilio,...