ACTA DE ASAMBLEA

Yo, JOSE ALBERTO MANZANERO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-3.689.260, domiciliado en la San Carlos, Estado Cojedes, procediendo en mi carácter dePresidente de la Sociedad Mercantil EL LLANERO S.R.L., la cual se encuentra debidamente Inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la CircunscripciónJudicial del Estado Cojedes en fecha 29 de Junio del año 1982 y asentada bajo el No. 2970, Tomo XVIII, Folios 40 al 42, Declaro y certifico que El Acta que se transcribe a continuación, es copia fiely exacta de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asambleas de la mencionada sociedad y es del tenor siguiente: Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios. En la Ciudadde San Carlos, Estado Cojedes, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día Treinta (30) de Abril del año Dos Mil Doce (2012), en la sede social de la empresa El Llanero S.R.L., ubicada en laCalle Negro Primero entre Las Avenidas Bolívar y Sucre, reunidos los socios JOSE ALBERTO MANZANERO ESTRADA y MARIA GERARDA ABREU DE MANZANERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas deIdentidad Números V-3.689.260 y V-4.101.458 respectivamente, de este domicilio y propietarios de la totalidad del capital social de la mencionada sociedad, por tal motivo no hubo necesidad de laconvocatoria previa, en razón de lo cual una vez cubiertos los extremos exigidos por la ley y lo contenido en el documento constitutivo estatutario, se da por validamente constituida esta Asamblea GeneralExtraordinaria de Socios. Siendo así, en consecuencia se procede a dar lectura al orden del día que tiene como punto a tratar y aprobar, lo siguiente: Punto Único: Discusión y aprobación de los EstadosFinancieros correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el treinta y uno (31) de diciembre de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.- Aprobado el orden, se procede a discutir el punto en...