Acta De Asamblea

Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo
Su despacho.-


Yo, DUBRAYSKA DEL CARMEN MICHELENA DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltero, con Cédula de Identidad N° V-17.365.905, de este domicilio, suficientemente autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma mercantil denominada “SPECTRUM MEDICC.A.”, sociedad esta domiciliada en Valencia Estado Carabobo e inscrita por ante el Despacho a su digno cargo, el día 10 de Junio de 2009, bajo el número 29; Tomo: 69-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J- 29774011-2. Ante usted muy respetuosamente acudo a objeto de solicitar, el registro, fijación y publicación de la presente ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIANARIA DEACCIONISTAS DE LA MENCIONADA EMPRESA, celebrada el 14 de Abril de 2010, en la cede de la misma, así como se ordene lo pertinente a los fines de su inserción en el expediente respectivo, con el ruego de que se me expida una (1) copia certificada para su publicación e inserción. En Valencia, a la fecha de su presentación.-



























Julio Bacalao CondeAbogado
I.P.S.A. N° 24.216





COPIA: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA “SPECTRUM MEDIC, C.A.” En el día de hoy (14) de Abril de Dos Mil Diez (2.010), reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil, “SPECTRUM MEDIC C.A.” en Asamblea General Extraordinaria, estando presentes los accionistas: HECTOR ALEJANDRO GOMEZ MOLINA, venezolano, mayor de edad,soltero, con Cédula de Identidad N° V-13.103.425, titular de DIEZ (10) acciones, y NOHEMI COROMOTO GUTIERREZ LINARES, venezolana, soltera, mayor de edad, con Cédula de Identidad N° V- 16.053.216, titular de DIEZ (10) acciones, para un total de VEINTE (20) acciones y cuyo valor nominal representan la cantidad de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00), cada una, que representa el cien por ciento (100%) delcapital social suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Asamblea General Extraordinaria. Verificado el quorum reglamentario, y estando presente el cien por ciento el capital social suscrito, se procede a fijar el orden del día. Previamente toma la palabra el Director Gerente, HECTOR ALEJANDRO GOMEZ MOLINA, quien procedió a fijar el orden del día en la forma siguiente: PUNTO PRIMERO: Ventade Acciones. PUNTO SEGUNDO: Designación de Nueva Junta Directiva. PUNTO TERCERO: Modificación del Artículo Cuarto, así como del Titulo IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA: ARTICULO DECIMO SEGUNDO, ARTICULO DECIMO CUARTO, DEL PARAGRAFO ÚNICO y modificación de las Disposiciones Transitorias. Seguidamente la asamblea entra a deliberar: PRIMER PUNTO: Toma la palabra la Directora Gerente NOHEMICOROMOTO GUTIERREZ LINARES, quien manifiesta su voluntad y deseo de vender DIEZ (10) acciones, por un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) cada una. Y cumpliendo con lo establecido en el ARTICULO SEXTO, del Acta Constitutiva de esta empresa, la accionista, ofrece sus acciones a el accionista HECTOR ALEJANDRO GOMEZ MOLINA, quien de inmediato expresa su voluntad de adquirirdichas acciones; Seguidamente el accionista HECTOR ALEJANDRO GOMEZ MOLINA, adquiere DIEZ (10) acciones, por un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para una venta total de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00)***************************************





cuyo precio paga a NOHEMI COROMOTO GUTIERREZ LINARES en este mismo acto. SEGUNDO PUNTO: Como consecuencia de ladesincorporación de un accionista, es necesario elegir una nueva Junta Directiva, quedando HECTOR ALEJANDRO GOMEZ MOLINA como el único Gerente General de la empresa, conformando éste la nueva Junta Directiva. Como TERCER Y ULTIMO PUNTO, expresa el accionista HECTOR ALEJANDRO GOMEZ: debido a todos los puntos tratados en esta acta se hace necesario modificar los siguientes artículos, los cuales quedarán...