Acta de asamblea

LIBRO UN MIL SEISCIENTOS .------------ IJQ/CHM/IJQ
CIENTO UN MIL .
- - - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a de diciembre de dos mil once.
AMANDO MASTACHI AGUARIO, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, hago constar LA REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DECOMISARIO de “INMOBILIARIA JARRE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan de la protocolización del acta que realizo a solicitud del señor Manuel Velásquez Ortega, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:
------------------------------------------------A N T E C E D E N T E S
I.- Por escritura número cincuenta y seis mil setenta y cinco, de fecha treinta y uno de octubrede mil novecientos ochenta y nueve, ante el licenciado Joaquín Talavera Sánchez, titular de la notaría número cincuenta del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento veinticinco mil ciento sesenta y cuatro, se hizo constar la constitución de “INMOBILIARIA JARRE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITALVARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, con cláusula de admisión de extranjeros, capital mínimo fijo de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado, y teniendo por objeto:
I.- adquisición, enajenación, explotación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles.
II.- Lotificar, urbanizar, fraccionar, construir, remodelar y proyectar todaclase de terrenos y de edificaciones.
III.- Adquisición, enajenación, alquiler y arrendamiento de toda clase de maquinaria y equipo.
IV.- Compra, venta, importación y exportación de toda clase de refacciones, maquinaria y materiales de construcción.
V.- Adquisición de acciones y participaciones de sociedades o empresas.
VI.- Prestación de fianzas o avales a otras compañías.
VII.- La celebraciónde todos los actos, convenios y contratos relacionados con los fines anteriores.
Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
-----------------------------------------“…VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.
DECIMO SEPTIMA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas, serán elegidos por la AsambleaGeneral de Accionistas por mayoría de votos y ésta podrá designarlos suplentes, caucionarán su manejo con depósito de MIL PESOS o fianza por esa suma y desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes los sustituyan.
DECIMA OCTAVA.- El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de SociedadesMercantiles.
------------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
DECIMO NOVENA.- La Asamblea General de Accionista es el órgano supremo de la sociedad y legalmente instalada representa todas las acciones.
VIGESIMA.- La Asamblea se convocará en la forma establecida por los artículos del ciento ochenta y tres al ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.VIGESIMO PRIMERA.- La convocatoria contendrá el orden del día; será firmada por quien la haga y se publicará una vez en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación, por lo menos cinco días antes de que se reúna.
VIGESIMO SEGUNDA.- La Asamblea será válida sin publicar la convocatoria, cuando estén representadas la totalidad de las acciones.
VIGESIMO TERCERA.- Losaccionistas depositarán sus acciones en caja de la sociedad o en Institución de Crédito, antes de que principie la Asamblea y podrán nombrar representante para asistir y votar en la misma mediante carta poder.
VIGESIMO CUARTA.- Presidirá las Asambleas el Administrador o en su caso, el Presidente del Consejo de Administración y si no asisten, la Asamblea elegirá Presidente de Debates, el cual...