Acta De Asamblea

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AUTO PARTS ESCALANTE,C.A (A.P ESCALANTE,C.A) DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2011
Yo, RICHARD EDIXON TROCONIS, venezolano, mayor de edad, titular de la de la cedula de identidad Nº.V- V-10.682.399 actuando en mi carácter de Presidente de la Compañía Mercantil AUTO PARTS ESCALANTE,C.A (A.P ESCALANTE,C.A) con domicilio en la ciudad MunicipioMaracaibo del Estado Zulia; certifico que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día de hoy treinta (30) de noviembre de 2011, siendo las seis (6) de la tarde, se reúne en la sede de la compañía Edificio Leomara, ubicado en la calle 67 (CecilioAcosta) entre Avenidas 11 y 12, sector tierra negra, Jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo del Estado Zulia; el ciudadano RICHARD EDIXON TROCONIS único accionista y quien representa la totalidad del capital social de la empresa, y la ciudadana MARIA ANGELICA ROMERO ANDRADE venezolana, mayora de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Número V-10.679.500, encalidad de invitada en su carácter de Director Gerente. Se acuerda la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Señor RICHARD EDIXON TROCONIS declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos:1º) Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010. 2º) En virtud del crecimiento de la actividad comercial y financiera de la compañía, se hace necesario Aumentar el Capital Social de la Compañía. 3º) Se considera importante para un mejor funcionamiento comercial y financiero de la compañía, se hace necesario modificar laadministración de la compañía. 4º) Designación de la Junta Directiva. 5º) Varios. De inmediato se pasó a considerar el primer punto (1º), dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente. El Balance del ejercicio económico correspondiente del 01/01/ 2010 al 31 /12/ 2010, el cual refleja con exactitud la situación financiera de la sociedad, afin de que el mismo fuera aprobado. Acto seguido después de haberse realizado una revisión de los asientos de los Libros de la compañía los cuales se encuentran acordes con sus respectivos comprobantes, la Sociedad Mercantil AUTO PARTS ESCALANTE, C.A ha sido llevada en forma correcta y revela la situación financiera existente, por lo se aprueba en forma unánime el balance contentivo del ejercicioeconómico del 01 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010; el presidente y accionista RICHARD EDIXON TROCONIS manifiesta que por tener estrecha relación con el punto anterior ya aprobado considera que se pase de inmediato analizar, discutir el punto segundo ( 2º) de la agenda el cual trata sobre: Considerar y resolver sobre un Aumento del Capital Social, y propone que se aumente elCapital Social de la Compañía AUTO PARTS ESCALANTE, C.A., en la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.800.000,00); Para llevar el capital social a la cantidad de Un Millón de Bolivares con cero céntimos (Bs.1.000.000,00). En este acto pide la palabra la invitada señora MARIA ANGELICA ROMERO ANDRADE, y el Presidente y Accionista se la concede, y le manifiesta que estainteresada en adquirir DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES (250.000) del capital social de la compañía. El presidente toma un receso para tomar la decisión y acepta por lo que le manifiesta a la invitada MARIA ANGELICA ROMERO ANDRADE lo siguiente: “En virtud, que usted, está interesada en comprar DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) ACCIONES, yo le vendo por su valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1) cada una,...