ACTA DE ASAMBLEA

RFC. GURF------------
6439
$6,439
6
José Luis ----------
RFC. CAPL----------
4545
$4,545
7
Francisco -----------
RFC GURF------T5
2447
$2,447
8
Martha -----
RFC GURM-------
4545
$4,545
9
Elena ------------
RFC. VADE-------------
4545
$4,545
10
-----------------------
RFC AAA---------
1098
$1,098
11
José -------------
RFC-------------
474
$474
12
José-----------
RFC PAC--------------
947
$947

TOTAL

$89,963

TERCER PUNTO.- Acto seguido, considerando que se encuentran presentes los titulares del 89.962 % OCHENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS SESENTA Y DOS por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad Mercantil denominada “AUTOTRANSPORTES --------------”, S.A. DE C.V., el señor JOSÉ --------------, en su calidad dePresidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la misma, por cumplirse con el quórum necesario para la celebración de la misma y, por lo tanto, válidos todos los acuerdos y resoluciones que se adopten en ella, de conformidad con la Cláusula Trigésima Novena de los Estatutos Sociales, así como los artículos 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Paraconstancia se agrega a la presente acta las publicaciones realizadas conforme a los estatutos de esta Sociedad, donde consta la convocatoria de la presente asamblea.

CUARTO PUNTO.- En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea manifiesta que se rinde el informe del Consejo de Administración en el que puede advertirse que la sociedad se ha conducido en formaamistosa con todos los socios y se ha informado periódicamente de manera verbal y extraoficial de las actividades realizadas, además se señala que la empresa ha tenido operaciones normales, con adquisiciones de bienes necesarios para el cumplimiento de su objeto social y que todo se refleja en los estados financieros que se ponen a la vista y que estuvieron a disposición de los socios en el domiciliode la sociedad. Lo anterior se hace del conocimiento de todos y cada uno de los socios accionistas presentes a fin de que éstos puedan emitir sus observaciones y en su caso, aprobar el mismo.
En este mismo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea señala que resulta necesario poner a discusión y, aprobar en su caso, la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de lasociedad o nombrar un nuevo consejo.
Así pues, después de haberlo discutido, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos de los presentes, las siguientes:
---------------- R E S O L U C I O N E S:
PRIMERA.- Se tiene al señor JOSÉ -------------------, en su calidad de Presidente de la Asamblea, por presentando y rindiendo el informe del Consejo de Administración, respectodel ejercicio del año 2013, a fin de dar a conocer a los accionistas los resultados que arrojó el mismo.
SEGUNDA.- Los accionistas una vez teniendo conocimiento del informe precisado, y habiendo discutido el mismo lo aprueban por unanimidad de los presentes.
TERCERA.- Por decisión unánime de los presentes se designa un nuevo consejo de administración, el cual a partir de esta fecha estarintegrado de la siguiente forma: Presidente.- JOSÉ -------------------; Secretario.- FERNANDO --------------------; y Tesorero.- RODOLFO---------------------, quienes al estar presentes aceptan el cargo conferido y protestan su legal y leal desempeño. La asamblea agradece los servicios prestados por el anterior consejo de administración.

QUINTO PUNTO.- En este punto del orden del día, elPresidente de la Asamblea, el señor JOSÉ ------------------------, señala que se presenta el estado financiero de la sociedad al 31 de diciembre del año 2013, y manifiesta que se verificaron las declaraciones anuales que la empresa ha realizado, debiendo destacar que éstas han sido oportunas y exactas con los movimientos de la empresa; se certificaron los movimientos bancarios para comparar los gastos e...