Acta De Asamblea

En la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, siendo las 13:00 horas del día 28 de Enero de 2013, se reunieron en el domicilio social de “SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION, ESCOLTA Y DEFENSA” SOCIEDADANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicado en XXXXXX los accionistas de la misma, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, a la cual fueron previa y personalmente convocados.
Presidiola asamblea el señor Francisco Gabriel Parra Artalejo. Los accionistas presentes por unanimidad nombraron al señor José Carlos Ulloa Gutiérrez, como escrutador.
En el ejercicio de su cargo elescrutador certificó que se encuentra representado en la Asamblea el cien por ciento de las acciones que integran el capital social, tal y como se indica en la siguiente lista de asistencia.
Accionistas |Acciones | Valor |
Francisco Gabriel Parra Artalejo | 30 | $30,000.00 (treinta mil pesos) |
José Carlos Ulloa Gutiérrez | 20 | $20,000.00 (veinte mil pesos) |
TOTAL | 50 | $50,000.00 (cincuentamil pesos) |

En virtud de estar totalmente representado el capital social, se declaro legalmente instalada la Asamblea y validos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con el artículo 188de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se sometió a la consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que mereció la aprobación unánime.
Orden del día.
I. CAMBIO DEDENOMINACION DE LA SOCIEDAD Y REFORMA AL ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
II. Nombramiento de Comisionado para la protocolización del acta de asamblea.
En desahogo del primer punto del ordendel día y en uso de la palabra el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que resultaba conveniente cambiar la denominación de la Sociedad, por la de “ XXXXXXXXX “ por lo que previamentesolicito permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a fin de realizar el cambio en caso de que la Asamblea así lo aprobara y el mismo fue autorizado mediante el permiso No. XXXXXXXXXXX de...