Acta De Asamblea

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ASOCIACION COOPERATIVA COMIDEAS,
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2013
En la ciudad de Caracas, a las 10:00 a.m. del día 20 de Febrero de 2013, siendo el día y la hora previamente fijado para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ASOCIACION COOPERATIVA COMIDEAS, de este domicilio, inscrita ante el Registro Publicodel Primer circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010), bajo el número 05, folio 19, protocolo PTR, tomo 41, Tercer Trimestre del año 2010 y autorizada por la asamblea, se reunieron en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Av. Principal de Quebrada Honda, Los Caobos, Caracas, los accionistas: JAREMYS MARIN, venezolana, mayor deedad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V- 10.584.420, MAGALY MELO, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V- 9.682.694, . Hecha la verificación de rigor, se comprobó que en la reunión estaba representado la totalidad del capital social, por lo que se declaró constituida la Asamblea Extraordinaria, conplena validez para deliberar, sin necesidad de convocatoria previa. Presidiendo la reunión el ciudadano Elías García Páez, en su carácter de Director General de la compañía, se procedió a indicar el objeto de la asamblea: Primero: Autorización al Comisario designado en asamblea celebrada en fecha 02 de julio de 2012, para que realice el informe del estado de ganancias y pérdidas de los ejercicioseconómicos culminados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011; Segundo: Discutir, aprobar o modificar los balances correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011, con vista del informe del Comisario; Tercero: Considerar yresolver acerca del aumento de Capital de la Compañía mediante la capitalización de parte de las utilidades obtenidas, en novecientos noventa y cinco mil bolívares (Bs. 995.000,00), aumentando de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) a un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00); y consecuentemente la modificación de la cláusula Quinta del Documento Constitutivo Estatutario, relativa al capital social de laCompañía. ------------------------------------------
En relación con el punto Primero del orden del día, la Asamblea acordó por unanimidad de votos autorizar al Comisario designado para que realice el informe del estado de ganancias y pérdidas de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.-----------------------------------------------------------------
Seguidamente, se pasó a deliberar respecto el punto Segundo del orden del día, para lo cual se sometió a la consideración de la Asamblea los balances presentados por la administración, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de2011, con los respectivos documentos justificativos e informe del Comisario, Licenciado Adrián Iscar Campero Ayala, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 17.314.163, Contador Público, CPC Nº 98.309. Tras examinar la anterior documentación y discutir los resultados de los ejercicios económicos, la Asamblea resolvió por unanimidad aprobar los balances sometidos a suconsideración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasando al punto Tercero del orden del día, la Asamblea el ciudadano Elías García Páez, sugirió aumentar el capital social de la Compañía, mediante la capitalización de parte de las utilidades obtenidas, en novecientos noventa y cinco mil bolívares (Bs. 995.000,00), aumentando...