Acta De Aumento De Capital Unanime

Acta Aumento de Capital Unánime

ACTAS DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA
AUMENTO DE CAPITAL EN EFECTIVO
PARA ASAMBLEAS UNÁNIMES SIN CONFLICTO


Antes de mandar los proyectos de las actas al cliente, hay que:

1) Revisar el estatuto social para identificar las particularidades de cada sociedad (mayorías requeridas para el aumento, división del capital social en clases de acciones, valor nominal delas acciones, derecho de preferencia, etc.) y adaptar las actas en función de ello. También revisar si la sociedad tiene acuerdo de accionistas.

2) Art. 299 LSC: En caso que como consecuencia del aumento de capital éste ascienda a un monto superior a $10.000.000 (lo que produce que la Sociedad quede comprendida en el art. 299, inc. 2 de la LSC), será necesario revisar el estatuto paradeterminar si es necesario reformarlo para incluir la sindicatura y designar al menos tres directores (si el estatuto social no lo contempla, por ejemplo por fijar en uno el número de directores). En este caso, agregar en el orden del día la reforma de estatutos y la designación de directores y síndicos.

3) Revisar el estado de evolución del patrimonio neto del último balance aprobado para verificar siexiste ajuste de capital o alguna otra cuenta que obligue a la previa emisión de acciones liberadas.

4) Verificar si el estado de evolución del patrimonio neto y/o los libros de actas de directorio reflejan aportes irrevocables, a fin de determinar la necesidad de su capitalización, conforme lo dispuesto por el contrato de aportes oportunamente celebrado y las disposiciones de la RG 7/05 deIGJ.

5) Revisar los libros de actas de directorio y asamblea para adaptar y/o completar las actas en función de las costumbres de la sociedad. También tienen que revisarlos para determinar si hay reformas de estatutos o aumentos de capital no inscriptos o emisiones de títulos accionarios pendientes. También hay que verificar la necesidad de hacer actas de directorio de rutina (un acta cada tresmeses).

6) Hay que tratar de mandar al cliente los proyectos de las actas lo más completos posibles (incluyendo número de actas, monto de capital y acciones, etc.) y limitarnos a pedir la confirmación de aquellas cuestiones sobre las que no tenemos la información.

7) Pasar el corrector ortográfico al documento.

8) Las notas al pie en colorado son para guiarlos a Uds. en la preparación delas actas. Hay que borrarlas antes de mandar los borradores al cliente. Las notas al pie en negro habitualmente las incluimos para enviar al cliente.

9) Chequear que las fechas incluidas en las actas sean días hábiles.


[NOMBRE DE LA SOCIEDAD] S.A.
Proyecto de acta de directorio: convocatoria a asamblea de accionistas

ACTA DE DIRECTORIO Nº [__]: En la Ciudad de Buenos Aires, a los [__]días del mes de [____] de 200[_][1], se reúnen en la sede social sita en [_________] los señores miembros del Directorio [y Síndico / y el representante de la Comisión Fiscalizadora][2] de [NOMBRE DE LA SOCIEDAD] S.A. (en adelante, la “Sociedad”) abajo firmantes, bajo la presidencia de su titular, Sr. [_____________]. Siendo las [__] horas el señor Presidente declara abierto el acto e informa a lospresentes que el accionista [_____] ha solicitado se convoque a una asamblea extraordinaria de accionistas a los efectos de someter a su consideración el aumento efectivo del capital social en la suma de $[____]. [Continúa manifestando el Sr. Presidente que en virtud del aumento efectivo del capital social, y en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución General 07/2005 de la InspecciónGeneral de Justicia, resulta preciso considerar la previa capitalización de [la cuenta ajuste de capital] a los efectos de emitir acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a sus repectivas participaciones en el capital social, en forma previa a la consideración del aumento efectivo de este último.][3] En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente manifiesta que...