Acta de directorio cartulinas
Páginas: 2 (262 palabras)
Publicado: 10 de junio de 2014
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
De acuerdo a lo establecido por la Ley 19.550, en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio del año 2012 siendo las 10horas, se reúne en la sede social de Cartulinas Argentinas S.A. calle Paraná 26 2º piso, oficina 1, el Directorio de la misma, con la presencia de su Presidente y Director Titular Sr., su Vicepresidente Sra. y el Síndico Titular Cr. , por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar, con elobjeto de convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de agosto de 2012 a las 10 horas para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dosaccionistas para suscribir el acta de asamblea.
2) Informe del Síndico.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución delPatrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos correspondientes y Memoria del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012.
4) Distribución de cargos.
5) Fijación de honorariosde los Directores, Síndico y Consejo de Vigilancia.
6) Aprobación de la gestión del Directorio.
Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidadconvocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2012 a las 12 horas. Para tratar el siguiente orden del día:
1) Aumento de capital.
2) Reforma delEstatuto.
3) Modificación del objeto social.
4) Cambio de sede social.
5) Remoción de cargos.
6) Designación del accionista autorizado para realizar inscripción.
No habiendo másasuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 13 horas en el lugar y fecha indicados anteriormente.----------------------------------------------------------------
De acuerdo a lo establecido por la Ley 19.550, en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio del año 2012 siendo las 10horas, se reúne en la sede social de Cartulinas Argentinas S.A. calle Paraná 26 2º piso, oficina 1, el Directorio de la misma, con la presencia de su Presidente y Director Titular Sr., su Vicepresidente Sra. y el Síndico Titular Cr. , por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar, con elobjeto de convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de agosto de 2012 a las 10 horas para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dosaccionistas para suscribir el acta de asamblea.
2) Informe del Síndico.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución delPatrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos correspondientes y Memoria del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012.
4) Distribución de cargos.
5) Fijación de honorariosde los Directores, Síndico y Consejo de Vigilancia.
6) Aprobación de la gestión del Directorio.
Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidadconvocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2012 a las 12 horas. Para tratar el siguiente orden del día:
1) Aumento de capital.
2) Reforma delEstatuto.
3) Modificación del objeto social.
4) Cambio de sede social.
5) Remoción de cargos.
6) Designación del accionista autorizado para realizar inscripción.
No habiendo másasuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 13 horas en el lugar y fecha indicados anteriormente.----------------------------------------------------------------
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.