Acta De Directorio

Acta de directorio


Acta de directorio Nº ...

En la ciudad de……….., a los ..……días del mes de………… del año……………, siendo las ……….hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad……………...,los Señores Directores que firman al pie de la presente, con la presencia de su Presidente y Director Titular Sr……………., su Vicepresidente y Director Titular Sr………………. y el Director Titular Sr.……………………….y el Síndico Titular Dr. …………………………, Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General extraordinariapara la aprobación de la emisión de acciones en la bolsa de valores para solventar la apertura de una nueva fábrica en ............ para promover el crecimiento de la empresa . Luego de analizadoel tema y por unanimidad de los Directores presentes para el día …. de ………..del 20…, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2.Consideración de la aprobación de la emisión de acciones en la bolsa de valores. 3. Destino del resultado del ejercicio.4. Las Obligaciones Negociables que se cotizarán en la Bolsa de valores deBolivia La unidad mínima de negociación será de …….dólares americanos cada acción emitida, valor nominal original.
Acto seguido, Se resuelve por unanimidad facultar a las Srs. …………. y ………………paraque suscriban la documentación necesaria relativa a la emisión de Obligaciones Negociables, el Prospecto de emisión y cuanto otro documento fuere menester, y a introducir las modificacionesque los organismos de contralor ante los cuales se actúe pudieran requerir con respecto a la presente emisión y en la medida que dichas modificaciones no impliquen cambios sustanciales en lascondiciones originales determinadas en esta oportunidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las…………. horas en la ciudad de …….a los ……días del mes de ……del...