Acta De Directorio
Páginas: 2 (264 palabras)
Publicado: 8 de noviembre de 2012
ACTA __________ SESION DE DIRECTORIO
__________ S.A.
En Santiago de Chile, a __ de _______ de ____, siendo las ___ horas, en calle ____________ N° ___,_________, se efectúa la __________ sesión de directorio de la sociedad _______ S.A., con la asistencia de los directores titulares señores __________,_____________.
Preside don __________ y oficia de secretario don ___________.
I. QUORUM PARA SESIONAR
Se encuentra presente la unanimidad de los directores de lasociedad, por lo que existe quórum suficiente para sesionar.
II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta de la _____ sesión de directorio, la que esaprobada en todas sus partes, sin observaciones.
III. CUENTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
El Gerente General señor __________ da cuenta del estado de los negociossociales, cuenta que es aprobada por los restantes directores.
IV. CITACION JUNTA ORDINARIA
Se recuerda que es necesario citar a una junta ordinaria deaccionistas de la empresa, para tratar las materias que le son propias de acuerdo a la ley, la que se acuerda efectuar para el día __ de ______ de ____, a las ____ horasen el domicilio social, solicitándose al Gerente General que despache las citaciones y efectúe las publicaciones de rigor, para asegurar la debida legalidad de loacordado en ella.
V. TERMINO Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Sin más que tratar y siendo las _____ horas se pone término a esta reunión, facultándose a unocualquiera de los abogados señores _________ y _________ para que reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, según fuere necesario.
__________ S.A.
En Santiago de Chile, a __ de _______ de ____, siendo las ___ horas, en calle ____________ N° ___,_________, se efectúa la __________ sesión de directorio de la sociedad _______ S.A., con la asistencia de los directores titulares señores __________,_____________.
Preside don __________ y oficia de secretario don ___________.
I. QUORUM PARA SESIONAR
Se encuentra presente la unanimidad de los directores de lasociedad, por lo que existe quórum suficiente para sesionar.
II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta de la _____ sesión de directorio, la que esaprobada en todas sus partes, sin observaciones.
III. CUENTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
El Gerente General señor __________ da cuenta del estado de los negociossociales, cuenta que es aprobada por los restantes directores.
IV. CITACION JUNTA ORDINARIA
Se recuerda que es necesario citar a una junta ordinaria deaccionistas de la empresa, para tratar las materias que le son propias de acuerdo a la ley, la que se acuerda efectuar para el día __ de ______ de ____, a las ____ horasen el domicilio social, solicitándose al Gerente General que despache las citaciones y efectúe las publicaciones de rigor, para asegurar la debida legalidad de loacordado en ella.
V. TERMINO Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Sin más que tratar y siendo las _____ horas se pone término a esta reunión, facultándose a unocualquiera de los abogados señores _________ y _________ para que reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, según fuere necesario.
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.