Acta de disolución de sociedad

Páginas: 6 (1384 palabras) Publicado: 7 de junio de 2011
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE:
“ ”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

“En la Ciudad de _____________, Estado de _____, siendo las _____ horas del día ________ de _________ del año dos mil once, se reunieron en el domicilio social de “____________”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, las personas que más adelante senombran, con el fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron personalmente convocados. Preside la reunión el señor _____________, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad, se designa como Secretario y Escrutador de esta Asamblea a ____________; quién después de verificar la asistencia a esta asamblea, hizo constar: “Que se encuentra representada latotalidad del capital social en los términos siguientes”:

|ACCIONISTAS |ACCIONES |CAPITAL SOCIAL FIJO |R.F.C. |
| |SERIE “A” |MÍNIMO (N$) | |
| | || |
| | | | |
| | | | |

Se hace constar que en este acto comparece a la celebración de esta Asambleael Comisario de la Sociedad señor ____________. Atento a lo anterior, se declara valida la celebración de ésta asamblea, aun no habiéndose publicado convocatoria en virtud de estar representada la totalidad del capital social en términos de lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General De Sociedades Mercantiles; y, en consecuencia, la Secretaría pone a consideración de los señores asambleístasla siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Discusión y en su caso aprobación sobre los Estados Financieros, Informe Anual y Balance General que presenta el Administrador Único de la Sociedad, como Órgano de Administración y, que corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre los días
.-

II.- Discusión y en su caso aprobación, sobre el Informe que, con relación a los Estados Financieros,Informe Anual y Balance General anteriores, fueron presentados por el Comisario de la Sociedad.-

III.- Discusión y en su caso aprobación, sobre la disolución de la Sociedad e inicio del proceso de Liquidación de la misma.

IV.- Designación de Delegado que formalice y de cumplimiento a las resoluciones adoptadas

V.- Asuntos Generales.-

Sometida esta Orden del Día a la consideraciónde los Asambleístas fue aprobada por unanimidad de votos; y, se procedió a su desahogo en la forma siguiente:

|PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: |

El Presidente de la Asamblea manifestó que se encuentran a la vista de los Asambleístas los Estados Financieros, Informe Anual y BalanceGeneral que presenta el Administrador Único de la Sociedad, y que corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre los días ________________________________________________
, así como el informe que de los mismos presenta en este acto el Comisario de la Sociedad, por lo que es menester determinar la resolución correspondiente, previo el análisis que se haga de los mismos. Acto continuo, los señoresAccionistas previa deliberación por unanimidad de votos, acordaron y tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN PRIMERA: “Se aprueban en todos y cada uno de sus términos los Estados Financieros, el Informe Anual y el Balance y que corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre los días __________________________________________________, en los términos en que fueron presentados”.

RESOLUCIÓN...
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