ACTA DE DISOLUCIÓN

En la Ciudad de México D. F., siendo las 12:00 horas del día , se reunieron en el domicilio social de , los accionistas de la mismapara celebrar una Asamblea General Extraordinaria a la que fueron previa y personalmente convocados.
Presidio la Asamblea el en su carácter de Presidente del Consejo, Secretarioel Arq y Escrutador , quien procedió a verificar las acciones representadas en la Asamblea y rindió su informe, manifestando que seencuentran representadas la totalidad de las acciones,


; representando el capital en la forma siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA-----------CAPITAL-----CAPITAL—------CAPITAL--------------------------------FIJO--------VARIABLE------SOCIAL
-------------------------------IMPORTE----IMPORTE-----TOTAL



TOTAL------------------------
Con base en el informe rendido por el Escrutador elPresidente declaró legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y procedió a dar lectura a la siguiente:
Orden del Día
1.- Discusión y aprobación de los EstadosFinancieros y del Informe de la Situación Fiscal de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2007.
2.- Decreto de dividendos.
3.- Proposición para disolver anticipadamente la sociedad.
4.- En su caso,designación de liquidador.
5.- Lectura y aprobación del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y designación de delegado ejecutor.
La Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos yse resolvió como sigue:
En desahogo al PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Presidente dio lectura a los Estados Financieros al cierre del 31 de Diciembre del 2007 a partir de los cuales iniciará elperíodo de liquidación de la sociedad, así como del Informe de la Situación Fiscal de la Sociedad.
Por unanimidad de votos se aprobaron los Estados Financieros al cierre del 31 de Diciembre del...