Acta de Fusión

En la Ciudad de ____________________, siendo las _____________ horas del día ___________ de ____________ de dos mil quince, se reunieron en el domicilio social de ___________________, los señores accionistas que a continuación se mencionan, a efecto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para la cual fueron previa y debidamente convocados. Se convocó a los Comisarios de laSociedad, quienes no estuvieron presentes.
Actuaron como Presidente el señor ___________________ y como Secretario el señor ___________________, ambos por designación de los señores accionistas.

El Presidente designó como escrutadores a los señores ________________ y ________________, quienes aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo, haciendo el recuento de las acciones que poseen losaccionistas presentes o representados.
Verificado el cómputo, los escrutadores informaron que los presentes poseen o representan las siguientes acciones:
ACCIONISTA
ACCIONES
%
VALOR

CLASE “I”
CLASE “II”

















TOTAL





En vista del resultado del escrutinio y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Ciento Ochenta y Ocho de la Ley General deSociedades Mercantiles, que permite la celebración de una Asamblea sin previa publicación de la convocatoria cuando se encuentre íntegramente representado el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, solicitando al Secretario dar lectura al siguiente Orden del Día, inserto en la convocatoria, y que a la letra dice

ORDEN DEL DÍA
I. Presentación y, en su caso, aprobacióndel Balance General de la Sociedad al ___ de _____________ del 20___, que se utilizará como base para la FUSIÓN de la Sociedad, a que se refiere el Punto II siguiente y resoluciones al respecto.
II. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de fusionar a _____________________ S.A. de C.V., como SOCIEDAD FUSIONANTE, con las sociedades denominadas __________ S.A. de C.V.,____________ S.A. de C.V. y _____________ S.A. de C.V. como SOCIEDADES FUSIONADAS.
III. Aumento en el capital social.
IV. Cualquier otro asunto que deseen tratar los señores accionistas en relación a los puntos anteriores.
Los accionistas aprobaron el Orden del Día propuesto y procedieron a su desahogo en la forma siguiente:
PUNTO PRIMERO DE LA ORDEN DEL DÍA. A solicitud del Presidente seentregó a los señores accionistas un ejemplar del Balance General de la Sociedad al ____ de _______ del dos mil ______, que servirá de base para llevar a cabo la Fusión que se propondrá a la consideración de la Asamblea al tratar el siguiente punto del Orden del Día.
A continuación el Presidente de la Asamblea explicó los principales criterios que conforman la documentación antes señalada.
Luego dedeliberar, los señores accionistas adoptaron por unanimidad la siguiente
RESOLUCIÓN
Se tiene por presentado y se aprueba en este acto el Balance General de _________________ S.A. de C.V. , al ___ de ___________ del dos mil __________ que se utilizará como base para llevar a cabo la fusión que se expondrá en el siguiente punto de la Orden del Día. Archívese una copia de dicho documento comoAnexo “A” del acta que se levante de la presente reunión, en el expediente de documentos de apéndice del Libro de Actas de Asambleas.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. En relación con este punto, el Presidente informó a los señores accionistas sobre el proceso de reestructuración que se viene llevando a cabo en la empresa, y que dentro del mismo proceso se ha considerado conveniente fusionar a_____________ S.A. de C.V. como SOCIEDAD FUSIONANTE y que subsiste, con las empresas denominadas __________________________________________ como SOCIEDADES FUSIONADAS y que se extinguen, y por lo tanto asumir todos los activos y pasivos que actualmente corresponden a estas sociedades, en virtud de que los accionistas de ambas sociedades han manifestado su deseo de llevar a cabo esta fusión....