ACTA DE GRUPO DE INVERSIONES BOLMAR

ACTA DE UNA REUNION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DE INVERSIONES BOLMAR,S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 30 días del mes de Septiembre de 2015, se reunieron en las oficinas de la sociedad denominada GRUPO DE INVERSIONES BOLMAR, S.A. debidamenteinscrita en el Registro Público en el Folio Mercantil No.155589020, Sección de Micropelículas (Mercantil).------------------------------Se encontraban presentes en la sesión los Accionistas tenedores de latotalidad (100%) de las acciones emitidas, en circulación y con derecho a voto, quienes renunciaron al aviso previo de convocatoria.------------------------------Actuó como Presidente el titular delcargo, la señora MAYRA JORGE y actuó como Secretario Ad Hoc en ausencia del titular la señor MAYRA JORGE, quien llevó las actas de lareunión.------------------------------------------------------Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente abrió la sesión y manifestó a los señores Accionistas presentes, que el objeto de la reunión era el de Nombrar nuevos directores y dignatarios para lasociedad y autorizar a la persona encargada de protocolizar e inscribir dicha acta.---------------------------------------------------------------------- Después de breves consideraciones sobre elparticular, a moción debidamente presentada y secundada, se aprobaron por unanimidad las siguientesresoluciones:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUELVASE:----------------------------------------------------1. -Se nombran nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad los cualesserán:---------------------------------------------DIRECTOR PRESIDENTE-SECRETARIO Y REP. LEGAL:-----MAYRA JORGE-----------------------------------DIRECTOR TESORERO:------------------------------------------BOSCO JAVIER NIETO ARJONA----------...