Acta de JGA aprobación EEFF




Junta General de Accionistas


En la ciudad de Lima, siendo las xx:xx a.m. del día xx de xxxxx del xxxx, en el local sito en _________________, distrito de __________, Lima, se celebró laJunta General de Accionistas de ____________________ (en adelante la “Sociedad”), bajo la Presidencia del señor ____________________, actuando como Secretario el señor ____________________________,quien fue designado para tal efecto por unanimidad.

Acto seguido se efectuó el cómputo de las acciones representativas del capital de la Sociedad asistentes o debidamente representadas, obteniéndoseel siguiente resultado:

_____________________, titular de _____________ acciones emitidas por la Sociedad, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/. __.__ cada una._____________________, titular de _____________ acciones emitidas por la Sociedad, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/. __.___ cada una.

Encontrándose presenteslos accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, con derecho a voto y existiendo el quórum requerido por el Estatuto, el Presidente declaró válidamente convocada ylegalmente instalada la Junta, estando de acuerdo aquellos en celebrarla de inmediato, sin necesidad de convocatoria formal previa de conformidad a lo previsto por el artículo 120 de la Ley General deSociedades.

Acto seguido el Secretario, a pedido del Presidente, señaló que los puntos a tratarse en la presente Junta son los siguientes, respecto de los cuales los accionistas asistentesmanifestaron su conformidad:

AGENDA

1. Consideración y aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de ____, ____, ____ y ____ dictaminados por los Auditores ExternosORDEN DEL DÍA

1. Consideración y aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de ____, ____, ____ y ____ dictaminados por los Auditores Externos

El Secretario, a...