Acta De Junta Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACITEC S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.
En Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2012, a las 11H00, en las oficinas de laCompañía ACITEC S.A., ubicada en la ciudadela Ietel Mz.F2 Villa 4, se reúnen los accionistas de la compañía a) señor RICARDO NIETO GOMEZ, propietario de setecientas veinte acciones y b) la señora PATRICIAANDRADE SALAZAR, propietaria de ochenta acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:
1.- Aprobación de la Implementación de las Normas Internacionales de InformaciónFinanciera (NIIF).
Dirige la señora Patricia Andrade Salazar, Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Ricardo Nieto Gómez, en su calidad de Gerente, instalada lasesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita lapalabra el señor Ricardo Nieto Gómez, quien expone, que mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por lo que ACITEC S.A. califica en el tercer grupo establecido por laSuperintendencia de Compañías y por tanto hay que proceder a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).
Acto seguidotoma la palabra la señora Patricia Andrade Salazar, y expone que es necesaria la Implementación de las NIIF, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y que espreciso que el Gerente proceda a la contratación del profesional que se va a encargar de tal labor, lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo otro punto más que tratar, la Presidenta concede unreceso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30....