actA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
Páginas: 5 (1169 palabras)
Publicado: 20 de abril de 2013
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las ocho horas del día 3 de Diciembre del 2012 se reunieron en su local social ubicado en Psje. Melitón Carbajal Mz.-B19 Lote IV José Carlos Mariátegui El Distrito De Villa María del Triunfo, Provincia Departamento De Lima
Distrito de Villa María del Triunfo – Lima los siguientes señores accionistas de sociedad anónimacerrada, bajo la denominación de “Industrias Textiles EJH Sociedad Anónima cerrada”- “INDUTEX EJH S.A.C.”;
Erly Juliana Hernández de la Cruz, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.
Evelyn Hernández de la Cruz, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.
Gerald Américo Oropeza López, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cadauna.
Total capital social suscrito y pagado S/. 3,000
Actuando como Presidente de la junta general de accionistas, la señorita Erly Juliana Hernández de la Cruz, como Secretaria Evelyn Hernández de la Cruz.
A quien se designo para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 129º de la Ley General de Sociedades, se dio inicio a la sesión de junta general de accionistas, la cualde conformidad con lo dispuesto por el Articulo 120º de la Ley General de Sociedades queda validamente constituida, al encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones y suscritas con derecho a voto, quienes aceptan por unanimidad su celebración y el tratamiento de los asuntos que a continuación se detallan.
El Presidente manifiesto que dado el incremento delas actividades de la sociedad de la necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta indispensable efectuar un aumento de capital por lo que el objeto de la sesión era el de:
1) Pronunciarse con respecto a la propuesta de aumento de capital social bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad por la suma de S/. 10,000;
2)Pronunciarse con respecto a la propuesta de modificación del Articulo 3(Tercero) de los estatutos de la sociedad formulada por el Gerente General, y
3) Pronunciarse con respecto a la designación de una representante a efecto de que suscriba en representación de la sociedad de la documentación que sea necesaria para la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente sesión, en el registrode Personas Jurídicas.
AUMENTO DEL CAPITAL
Como primer punto el Presidente manifestó que se hacia necesario pronunciarse con respecto a la propuesta formulada por el Gerente General de la Sociedad para aumentar el capital social en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) mediante la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad.
El presidentemanifestó que el Gerente General había propuesto con la finalidad de robustecer la situación patrimonial de la sociedad y mejorar su situación financiera aumentar el capital social en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad.
Después de debatido el punto propuesto, los señores accionistas acordaron porunanimidad.
Acuerdo Nº 1: Aumentar el capital en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad, creándose de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 203 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, 33 000 (Treinta y tres Mil con 00/100 Nuevos Soles) nuevas acciones de un valor nominal de S/. 1.00(UN 00/100 Nuevo Sol) cada una.
MODIFICACION DEL ARTÍCULO TERCERO (3) DEL ESTATUTO Y DISTRIBUCION Y CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL:
Como segundo punto el presidente manifestó que como consecuencia del aumento del capital antes referido, el capital social actual ascendía a la suma de S/.33 000 habiéndose incrementado en la suma de S/. 10 000 razón por la que se hacia necesario modificar en...
En la ciudad de Lima, siendo las ocho horas del día 3 de Diciembre del 2012 se reunieron en su local social ubicado en Psje. Melitón Carbajal Mz.-B19 Lote IV José Carlos Mariátegui El Distrito De Villa María del Triunfo, Provincia Departamento De Lima
Distrito de Villa María del Triunfo – Lima los siguientes señores accionistas de sociedad anónimacerrada, bajo la denominación de “Industrias Textiles EJH Sociedad Anónima cerrada”- “INDUTEX EJH S.A.C.”;
Erly Juliana Hernández de la Cruz, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.
Evelyn Hernández de la Cruz, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.
Gerald Américo Oropeza López, Titular de 1,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cadauna.
Total capital social suscrito y pagado S/. 3,000
Actuando como Presidente de la junta general de accionistas, la señorita Erly Juliana Hernández de la Cruz, como Secretaria Evelyn Hernández de la Cruz.
A quien se designo para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 129º de la Ley General de Sociedades, se dio inicio a la sesión de junta general de accionistas, la cualde conformidad con lo dispuesto por el Articulo 120º de la Ley General de Sociedades queda validamente constituida, al encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones y suscritas con derecho a voto, quienes aceptan por unanimidad su celebración y el tratamiento de los asuntos que a continuación se detallan.
El Presidente manifiesto que dado el incremento delas actividades de la sociedad de la necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta indispensable efectuar un aumento de capital por lo que el objeto de la sesión era el de:
1) Pronunciarse con respecto a la propuesta de aumento de capital social bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad por la suma de S/. 10,000;
2)Pronunciarse con respecto a la propuesta de modificación del Articulo 3(Tercero) de los estatutos de la sociedad formulada por el Gerente General, y
3) Pronunciarse con respecto a la designación de una representante a efecto de que suscriba en representación de la sociedad de la documentación que sea necesaria para la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente sesión, en el registrode Personas Jurídicas.
AUMENTO DEL CAPITAL
Como primer punto el Presidente manifestó que se hacia necesario pronunciarse con respecto a la propuesta formulada por el Gerente General de la Sociedad para aumentar el capital social en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) mediante la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad.
El presidentemanifestó que el Gerente General había propuesto con la finalidad de robustecer la situación patrimonial de la sociedad y mejorar su situación financiera aumentar el capital social en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad.
Después de debatido el punto propuesto, los señores accionistas acordaron porunanimidad.
Acuerdo Nº 1: Aumentar el capital en la suma de S/. 10 000 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) bajo la modalidad de capitalización de los resultados acumulados de la sociedad, creándose de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 203 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, 33 000 (Treinta y tres Mil con 00/100 Nuevos Soles) nuevas acciones de un valor nominal de S/. 1.00(UN 00/100 Nuevo Sol) cada una.
MODIFICACION DEL ARTÍCULO TERCERO (3) DEL ESTATUTO Y DISTRIBUCION Y CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL:
Como segundo punto el presidente manifestó que como consecuencia del aumento del capital antes referido, el capital social actual ascendía a la suma de S/.33 000 habiéndose incrementado en la suma de S/. 10 000 razón por la que se hacia necesario modificar en...
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